La American Gaming Association presenta la tercera edición de las mejores prácticas contra el lavado de dinero
El recurso actualizado destaca las leyes más recientes y cómo indicar la actividad delictiva.
La American Gaming Association (AGA) publicó su tercera edición de Best Practices for Anti-Money Laundering (AML), que destaca las nuevas leyes, tecnologías e indicadores de actividad delictiva.
El documento fue revisado y revisado por los principales profesionales de cumplimiento del país y se basa en el liderazgo de la industria del juego en materia de AML.
El vicepresidente de Relaciones Gubernamentales de AGA, Alex Costello, dijo: «A medida que evolucionan los métodos y la sofisticación de los delitos financieros, la industria del juego continúa encabezando los esfuerzos para combatir el lavado de dinero.
«Esta guía, un recurso inestimable para nuestra industria, demuestra el compromiso del juego de proteger el sistema financiero estadounidense del lavado de dinero y otras formas de financiación ilícita».
Algunas actualizaciones desde la edición de 2019 del recurso incluyen cambios en la Ley de Secreto Bancario a través de la Ley contra el Lavado de Dinero de 2020.
También se incluyen otros cambios, como la concesión de licencias de apuestas deportivas e iGaming a 16 estados adicionales, varias jurisdicciones que aprueban el uso de pagos digitales y formas de criptomoneda, y nuevos tipos de cibercrimen.
El recurso Mejores prácticas proporciona una guía actualizada al tiempo que amplía los indicadores de alerta, las obligaciones de cumplimiento, las definiciones revisadas y la información esencial para que las compañías de juegos mantengan una autoridad sólida en materia de AML
En 2014, la industria del juego se convirtió en la primera en establecer colectivamente un conjunto integral de mejores prácticas para el cumplimiento de la AML.
La industria presentó más de 55 000 denuncias de actividades sospechosas para ayudar a las fuerzas del orden en la lucha contra el lavado de dinero en 2021.
La AGA también representa a la industria del juego en el Grupo Asesor de la Ley de Secreto Bancario (BSAAG), que fue organizado por la FinCEN para colaborar con las partes interesadas del sector financiero.
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