La Oficina OPP de AGCO se asocia con la RCMP en la investigación continua de lavado de dinero
Se han incautado más de 29.975 plantas de cannabis.
La Real Policía Montada de Canadá (RCMP) ha presentado varios cargos por lavado de dinero contra cinco personas en la región de Niágara y en el área metropolitana de Toronto (GTA).
Se han presentado cargos contra Zu Wen Chang, Lin Li, Bo Hai Chen, En Quan Chen y Jian Hua Tao después de que se incautaran 7,926 libras de cannabis seco y casi 29.975 plantas de cannabis como parte de una investigación en curso que comenzó en 2017.
El valor total del cannabis llegó a casi 1,03 millones de dólares estadounidenses (789.135 dólares estadounidenses).
La Comisión de Alcohol y Juegos de Ontario (AGCO), junto con su Policía Provincial de Ontario (OPP), han ofrecido ayuda a la RCMP en una investigación de un «sofisticado esquema de tráfico de drogas y lavado de dinero». «
Para ayudar a la RCMP, la AGCO revisará las instalaciones de juego reguladas. La comisión dijo que «evaluará la eficacia de sus controles para cumplir con sus obligaciones en virtud de la Ley de Control del Juego, sus reglamentos y las Normas de Juego del Registrador. «
La RCMP comenzó a investigar una posible operación de lavado de dinero que se estaba llevando a cabo en los casinos en las áreas de GTA y Niágara. Desde que comenzó la investigación, la RCMP descubrió que se habían lavado más de 3 millones de dólares canadienses en los casinos debido a la venta ilegal de cannabis.
El Superintendente del Comando del Distrito y la Oficina a Cargo Jeff Cooper comentó: «Esta investigación, llevada a cabo con la ayuda de la Policía Provincial de Ontario (OPP) y FINTRAC, sirve como un gran ejemplo de cómo un esfuerzo coordinado de aplicación de la ley puede contribuir a comunidades más seguras al interrumpir los el tráfico de drogas y la confiscación del producto del blanqueo de dinero «
La Oficina de Investigación y Aplicación (IEB) de la OPP es parte de la AGCO y está compuesta por miembros civiles y uniformes de la OPP de toda la provincia.
OPP, la superintendente principal del IEB, Alison Jevons, dijo que la oficina está encantada de ayudar con la investigación y continuará ofreciendo asistencia.
Ella dijo: «Nos complació prestar nuestros recursos y experiencia en juegos a la RCMP en este asunto y continuaremos apoyando a todas las partes interesadas en nuestro objetivo compartido de detectar y proteger eficazmente contra las actividades delictivas en los casinos. «
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