Un hombre de California se declara culpable de juego ilegal en el extranjero, blanqueo de dinero y evasión fiscal
Un residente de Calabasas, California, se declaró culpable de operar un negocio ilegal de juego en el extranjero, blanquear más de 1,5 millones de dólares y evadir impuestos sobre más de 4 millones de dólares en ingresos, según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia (DOJ).
Un hombre de Calabasas, California, se ha declarado culpable ante un tribunal federal de dirigir un negocio ilegal de juego offshore, blanquear dinero en efectivo y evadir impuestos federales sobre millones de dólares obtenidos con su operación ilícita, anunció el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Según el DOJ, Jason Noah Feinman admitió que operó una empresa de juego sin licencia que proporcionaba infraestructura para apuestas ilegales y ocultó deliberadamente sus ingresos a las autoridades fiscales, una conducta que vulnera tanto las leyes federales sobre juego como las tributarias.
Descripción del esquema y operaciones ilegales
Los registros del tribunal federal muestran que Feinman operaba un sitio web con base en Costa Rica utilizado por negocios de juego no autorizados para facilitar apuestas de clientes, incluidos residentes en California. De hecho, Costa Rica es la base de muchos casinos online de primer nivel que admiten jugadores desde diferentes países del mundo.
Este tipo de operaciones, especialmente cuando se dirigen a apostantes de Estados Unidos, infringen la legislación estatal y federal al eludir controles regulatorios y protecciones al consumidor.
Entre 2018 y 2022, Feinman sabía que los ingresos generados por su empresa ilegal estaban sujetos a impuestos, pero no los declaró en sus declaraciones federales.
En su lugar, ocultó aproximadamente 4.198.136 dólares en ingresos al Servicio de Impuestos Internos (IRS), según consta en los documentos judiciales.
El comunicado del DOJ explica que solo en 2020 Feinman declaró no tener ingresos imponibles, a pesar de haber ganado alrededor de 1,8 millones de dólares ese año.
Blanqueo de dinero y tácticas de evasión
Feinman también participó en actividades de blanqueo de capitales para disimular el origen de los beneficios obtenidos.
Las fuerzas del orden descubrieron que intercambiaba cientos de miles de dólares en efectivo por cheques a su nombre o al de sus empresas, en transacciones estructuradas diseñadas para ocultar la procedencia real de los fondos.
Entre mayo de 2018 y enero de 2024, Feinman cambió más de 1,5 millones de dólares en efectivo por cheques por ese mismo importe, una táctica que, según los fiscales, buscaba ocultar los ingresos del juego ilegal.
Las conductas de blanqueo y evasión fiscal provocaron una pérdida fiscal superior a 1,5 millones de dólares para Estados Unidos, fondos que debían haberse ingresado en el Tesoro federal.
Posibles penas y sentencia
La sentencia de Feinman está prevista para el 12 de mayo de 2026 y se enfrenta a importantes penas de prisión.
- Hasta 10 años de cárcel por el delito de blanqueo de dinero
- Hasta 5 años de cárcel por cada uno de los delitos de juego ilegal y evasión fiscal
Un juez federal determinará la pena definitiva tras considerar las directrices federales de sentencia y otros factores legales.
El caso fue llevado por abogados de la Sección Fiscal de la División Criminal del DOJ, con apoyo del IRS y de Investigaciones de Seguridad Nacional.
Contexto más amplio de la aplicación de la ley
Las autoridades federales han intensificado su actuación contra las operaciones de juego ilegal, especialmente cuando se utilizan plataformas offshore para eludir controles y obligaciones fiscales.
Procesamientos anteriores muestran patrones similares de operadores sin licencia que manejan millones en apuestas y ocultan ingresos.
En un caso separado, un hombre de Santa Mónica se declaró culpable en 2025 de dirigir una red ilegal de apuestas deportivas y evadir impuestos sobre más de 5 millones de dólares.
Estas prácticas no solo defraudan al Estado, sino que generan competencia desleal frente a los operadores regulados, han señalado los fiscales.
Conclusión: ofensiva contra el juego ilegal y los esquemas fiscales
La declaración de culpabilidad de Jason Noah Feinman subraya las graves consecuencias legales de eludir las leyes del juego y las obligaciones fiscales.
Con millones de dólares no declarados y una amplia actividad de blanqueo, el caso pone de relieve la persecución conjunta del juego ilegal y el delito financiero.
Las autoridades han insistido en que las apuestas offshore no protegen frente a la jurisdicción estadounidense, un mensaje con el que esperan disuadir a futuros infractores.
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