Brasil: La policía de Río ataca un casino online ilegal

Puntos clave:

– La policía civil alega que la marca operaba productos de casino en línea sin licencia

– La investigación rastrea aproximadamente 130 millones de BRL (24 millones de dólares) movidos a través de sociedades fantasma y cuentas de representación

– La congelación de activos asciende a un total de 65 millones de rublos, y los investigadores están estudiando los vínculos con la delincuencia organizada

La Policía Civil de Brasil ha emprendido una importante acción coercitiva contra Palpite na Rede, un operador en línea acusado de vender productos de casino ilegales y de blanquear aproximadamente 130 millones de BRL durante varios años.

La investigación está dirigida por la Unidad de Delincuencia Organizada y Blanqueo de Dinero de la Policía Civil de Río de Janeiro, que ejecutó órdenes de registro en la zona oeste de Río y ordenó la congelación de bancos por un total de 65 millones de BRL vinculados a sospechosos.

Según los expedientes del caso, la operación se centró en una empresa comercializadora que comercializaba la marca Palpite na Rede.

Los investigadores afirman que el grupo promovió casinos virtuales y otros juegos prohibidos sin la autorización de la Secretaría de Premios y Apuestas del Gobierno Federal, al tiempo que canalizaba las ganancias a través de una red de pequeñas empresas sin capacidad financiera demostrable.

Las transferencias supuestamente se transferían entre cuentas personales y corporativas para disfrazar el origen y el propósito, un patrón que la policía describe como la clásica estratificación consistente con el lavado de dinero.

Las autoridades también destacaron el papel de las adquisiciones impulsadas por personas influyentes: según se informa, las publicaciones de la campaña promovían enlaces de recomendación con bonificaciones por registro para acelerar la incorporación de usuarios y aumentar los depósitos.

Un exjugador de fútbol profesional, Léo Moura, embajador de la marca, declaró que lo habían contratado exclusivamente con fines publicitarios y negó cualquier participación en las operaciones de la plataforma.

Es bueno saberlo: la Policía Federal de Brasil llevó a cabo recientemente la Operación Narco Bet, otra investigación que vincula el juego ilegal con el lavado de dinero

Más allá del daño a los consumidores, la policía afirma que el caso plantea problemas de integridad y delitos financieros. La investigación está examinando los posibles vínculos con redes de contrabando establecidas y si los fondos se cruzaron con otros mercados ilícitos.

La investigación continúa y se esperan más incautaciones y entrevistas a medida que avance el análisis financiero.

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