Argentina: IAFAS obtiene el certificado CIBELAE Nivel 1
La autoridad de Entre Ríos obtuvo la acreditación de cumplimiento inicial de la asociación, confirmando la alineación con los controles y procedimientos de AML y CTF requeridos.
El Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS) de Argentina, la autoridad de lotería de la provincia de Entre Ríos, recibió la certificación de nivel 1 en cumplimiento de la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
La acreditación, expedida por la Corporación Iberoamericana de Loterías y Apuestas de Estado (CIBELAE), convierte a IAFAS en el primer regulador de loterías de Argentina y el tercero del mundo en obtener esta certificación.
El reconocimiento se otorgó durante el XIX Congreso de la CIBELAE en Asunción, Paraguay. La certificación confirma que la IAFAS cumple con los requisitos establecidos por CIBELAE para implementar controles preventivos, procedimientos estructurados y pautas formales de cumplimiento dentro de su marco operativo.
Según el instituto, la acreditación valida sus procesos actuales y la documentación que respalda sus programas de AML y CTF.
La IAFAS declaró que la certificación representa un hito institucional y señaló que refleja los esfuerzos del regulador por alinear su estructura con los estándares internacionales. La organización destacó que su sistema de cumplimiento incluye personal especializado, mecanismos de auditoría interna y procedimientos de evaluación continua diseñados para mejorar la detección de riesgos y la supervisión operativa.
El instituto también hizo hincapié en que la certificación refuerza la cooperación con las instituciones locales y regionales en el desarrollo de estrategias de lucha contra el blanqueo de dinero y la lucha contra el blanqueo de capitales. La IAFAS informó que el proceso incluyó una evaluación externa de sus políticas, controles y mecanismos de gobierno para verificar que cumplían con los criterios establecidos por la asociación regional.
El modelo de evaluación de CIBELAE se basa en un sistema escalonado en el que el nivel 1 sirve como acreditación inicial para los reguladores y los operadores estatales que demuestren la conformidad con el cumplimiento y los controles internos estructurados. Según la IAFAS, la certificación respalda los pasos futuros hacia los niveles avanzados, a medida que el instituto refuerza sus sistemas de monitoreo y amplía su marco de cumplimiento.
El instituto indicó que continuará desarrollando programas de capacitación, revisando los procedimientos y actualizando la documentación interna como parte de su plan de cumplimiento continuo.
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