Cuatro arrestados en la represión del juego ilegal en Mar del Plata
Los fiscales detuvieron a cuatro sospechosos en un caso relacionado con plataformas de juegos virtuales ilegales y esquemas estructurados de lavado de dinero.
Las autoridades argentinas de Mar del Plata arrestaron a cuatro personas como parte de una investigación sobre una asociación ilícita acusada de operar plataformas de juegos virtuales no autorizadas y de lavar las ganancias a través de esquemas financieros estructurados.
El caso, dirigido por la Oficina de Delitos Económicos de la Unidad de la Fiscalía de Mar del Plata dirigida por Laura Mazzaferri, ha dado lugar a la citación de otras ocho personas para ser interrogadas.
Los investigadores identificaron varios subgrupos presuntamente involucrados en la explotación de juegos virtuales sin autorización y en la transferencia de las ganancias a través de transferencias escalonadas. Según el expediente del caso, la organización reclutó a personas vulnerables, ofreciéndoles pequeños pagos a cambio de datos personales, imágenes y vídeos utilizados para crear múltiples cuentas digitales para el movimiento de fondos ilícitos.
Las autoridades informaron de que la red utilizaba proveedores de servicios de pago, como Mercado Pago, Brubank, Ualá, Open Bank, Reba, Naranja X y Belo, para canalizar fondos a través de «cuentas tipo mula» utilizando técnicas de pitufo. El Grupo de Acción Financiera de América Latina define la práctica de pitufar como dividir las transacciones en pequeñas cantidades con el fin de evitar los controles contra el blanqueo de dinero.
Mazzaferri dijo que los activos se transferían entre cuentas para evitar que fueran rastreados antes de entrar en el sistema bancario o utilizarse para compras, incluidos vehículos de gama media y alta, bienes inmuebles, viajes al extranjero y mercancías. Tres de los principales acusados han sido acusados de lavado de dinero agravado por conducta habitual.
Al parecer, el grupo utilizó sociedades fantasma sin capacidad operativa real para continuar con el blanqueo y, al mismo tiempo, establecer sus propios negocios para simular una actividad legítima y explotar pequeños establecimientos comerciales.
Las redadas realizadas este mes en Mar del Plata resultaron en la incautación de documentación, dispositivos electrónicos, armas y dinero en efectivo en varias monedas. Las autoridades también decomisaron tres motocicletas y cinco vehículos, incluidos modelos de alta gama. Los registros posteriores de cajas de seguridad privadas arrojaron 429.982 dólares adicionales y 3,5 millones de ARS (2500 dólares).
Durante una redada, se encontraron dos ordenadores con plataformas de juegos virtuales en una residencia de un barrio privado. En otro incidente, un sospechoso arrojó dos bolsas que contenían dinero en efectivo y teléfonos celulares al patio de un negocio adyacente.
El juez Santiago Inchausti emitió cuatro de las órdenes de arresto, mientras que otros dos sospechosos fueron detenidos el 10 de noviembre en el cruce fronterizo de Puerto Iguazú tras intentar volver a entrar en Argentina.
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