El Tesoro de los Estados Unidos sanciona a la red Hysa y a los casinos mexicanos por lavado vinculado a cárteles
La acción se dirige a seis familiares y empresas acusadas de mover fondos del Cartel de Sinaloa a través de operaciones de casinos y entidades fantasma.
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha sancionado a la red empresarial de la familia Hysa y a aproximadamente 20 empresas asociadas por supuestas actividades de lavado de dinero que beneficiaron al Cártel de Sinaloa.
Según la Red de Lucha contra los Delitos Financieros (FinCEN), la organización operaba a través de sociedades ficticias, simulaba juegos de azar, realizaba transferencias internacionales y realizaba pagos a través de casinos.
La familia albanesa Hysa y su red comercial se enfrentan ahora a restricciones financieras debido a los esfuerzos actuales de los Estados Unidos por atacar a los grupos delictivos vinculados a los cárteles de la droga mexicanos.
El Departamento del Tesoro declaró: «El grupo delictivo organizado Hysa, compuesto por Luftar, Arben, Ramiz, Fatos y Fabjon, ha utilizado su influencia y sus inversiones en México para blanquear las ganancias del tráfico de drogas. Se cree que el grupo opera con el consentimiento del Cártel de Sinaloa. «
Las autoridades estadounidenses han congelado los activos financieros de seis miembros de la familia Hysa, el socio mexicano Gilberto López y aproximadamente veinte empresas afiliadas en México, Canadá y Polonia.
Los investigadores describen a Luftar Hysa, de 57 años, como una figura clave que viajaba regularmente entre México y Canadá. Arben Hysa es identificado como propietario o director de varias empresas, mientras que Fatos y Fabjon supuestamente utilizaron una entidad corporativa con sede en Europa para canalizar ganancias ilícitas.
Esta no es la primera vez que se vincula a empresas vinculadas a la familia Hysa con acusaciones de tráfico de drogas. En septiembre de 2022, Luftar Hysa negó públicamente las informaciones que lo vinculaban con el Cártel de Sinaloa y con Ismael «El Mayo» Zambada, declarando: «Yo, Luftar Ali Hysa, nunca he sido condenado, procesado ni detenido, declaro que nunca he tenido ningún problema con la justicia en mi vida. Todos mis problemas en la vida han estado relacionados con la injusticia. «
Entre las entidades sancionadas se encuentran Bliri, Cucina Del Porto, Diversiones Los Mochis, El Arte de Cocinas y Beber, Entretenimiento Villahermosa, Grupo Internacional Canhysamex, H Hidrocarburos, Hysa Forwarders, LH Pro-Gaming, Procesadora de Alimentos HS, Rosetta Gaming y Hysa Holdings. La red empresarial abarca operaciones en Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Baja California.
La FinCEN también examinó diez establecimientos de juego en México. Un documento del Tesoro afirma que casinos como Midas, Emine, Mirage, Palermo y Skampa en Sonora, Sinaloa, Baja California y Tabasco facilitaron el lavado de más de 2 millones de dólares entre 2017 y 2024 mediante apuestas simuladas y transacciones estructuradas.
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