Brasil: La policía desmantela una estafa a propietarios de loterías en todo el país en una operación conjunta
La Policía Civil de Alagoas descubrió un esquema nacional en el que los delincuentes se hacían pasar por propietarios de loterías.
La Policía Civil de Alagoas, un estado brasileño, ha llevado a cabo la Operación Sorte de Areia («Suerte hecha de arena» en traducción libre), una acción coordinada destinada a desmantelar lo que los investigadores describen como una «estafa falsa de propietarios de loterías» a nivel nacional. «
Según las autoridades, solo en Alagoas las pérdidas superan los 1 millón de libras esterlinas (188.870 dólares).
Cuatro personas siguen prófugas, entre ellas el presunto líder de la organización, que se cree que reside en São Paulo, otros dos sospechosos se encuentran en Goiás y, sorprendentemente, un jugador de fútbol profesional actualmente activo en Europa del Este.
Los investigadores afirman que se están tomando medidas nacionales e internacionales para localizar todos los objetivos pendientes.
Según el delegado Igor Diego, el plan consistía en hacer que los delincuentes se hicieran pasar por propietarios legítimos de loterías y convencer a los empleados de que pagaran con facturas falsas.
Luego, los fondos se canalizaron a cuentas controladas por intermediarios antes de transferirlos a miembros de mayor rango del grupo.
La operación ejecutó 21 órdenes judiciales, incluidas seis órdenes de arresto preventivo y 15 mandatos de búsqueda e incautación.
Se detuvo a dos personas, se incautaron cinco vehículos y bienes adicionales y las autoridades impusieron una congelación judicial de los activos que podrían alcanzar hasta 3 millones de libras esterlinas.
Un hombre también fue detenido por posesión ilegal de un arma de fuego.
El delegado José Carlos dijo que la investigación había avanzado gracias al intercambio de información con el Grupo Especial para la Investigación de Organizaciones Criminales, que había estado realizando investigaciones al respecto.
Diego destacó el trabajo conjunto entre las fuerzas policiales estatales y el apoyo del Ministerio de Justicia y el programa Impulse, que ayudaron a facilitar la respuesta integrada en todas las jurisdicciones.
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