El denunciante de Ernst & Young hace afirmaciones sobre las auditorías de firmas de juegos de azar vinculadas al crimen
Joe Howie afirma que la firma legal Big Four realizó auditorías limpias a las operaciones de juego conocidas por estar relacionadas con organizaciones delictivas internacionales.
Puntos clave:
– Se alega que Ernst & Young prestó servicios de auditoría y cumplimiento a empresas de juegos relacionadas con el crimen organizado
– Howie hizo sonar el silbato. Desde entonces dejó la firma
Ernst & Young (EY) está siendo objeto de críticas después de que Joe Howie, exsocio y denunciante, afirmara que la empresa prestaba a sabiendas servicios de auditoría y cumplimiento a empresas de juegos de azar conocidas por estar asociadas con el crimen organizado internacional, incluida la mafia china.
De hecho, Howie afirma que estas fallas permitieron a estas organizaciones participar en el lavado de dinero y la desinformación. Está representado por Wigdor LLP en los tribunales, tras haber presentado una demanda contra la empresa.
En concreto, se alega que EY realizó auditorías limpias a empresas relacionadas con Alvin Chau y Levo Chan, quienes tenían conexiones con los sindicatos de Triad a través de salas de juego VIP y fueron arrestados en 2023 durante 18 y 14 años, respectivamente.
Al parecer, las evaluaciones internas de riesgos de EY estaban incompletas o alteradas, y se afirma que estas deficiencias se extendieron fuera de Asia, ya que EY también tenía clientes relacionados con la delincuencia organizada en los EE. UU. y en todo el mundo.
Desde entonces, Howie dejó la empresa, alegando que lo expulsaron tras 35 años de servicio, 24 de los cuales fueron como socio. Ha dicho que anteriormente había denunciado internamente las deficiencias de EY, pero la empresa supuestamente no tomó medidas eficaces contra ellas.
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