Influenciador é preso no Brasil por suposta ‘lista de morte’ associada a rede criminosa de apostas
Ela é acusada de liderar um esquema ilegal de jogos de azar e enfrenta novas acusações de ter como alvo pessoas ligadas a operações policiais.
Pontos-chave:
– Tainá Souza foi presa por seu papel na promoção de plataformas de apostas ilegais
– A polícia afirma que ela liderou um grupo que usa influenciadores para recrutar jogadores para jogos online ilegais
— Investigações apontam lavagem de dinheiro, conspiração criminosa e ocultação de ativos
A influenciadora digital Tainá Sousa foi presa em São Luís, Maranhão, em conexão com uma investigação criminal em andamento sobre promoções de apostas ilegais vinculadas a jogos online, incluindo o amplamente divulgado “Jogo do Tigrinho” (Fortune Tiger).
Todas as suas contas nas redes sociais foram desativadas pelas autoridades.
De acordo com a Divisão de Crimes Cibernéticos do Departamento de Investigações Criminais, Sousa supostamente chefiou uma rede de figuras da mídia social que promoveu plataformas ilegais usando conteúdo criado para atrair seguidores com promessas de lucros fáceis.
As vítimas teriam sido orientadas a depositar fundos em plataformas não regulamentadas, com a origem e o fluxo de fundos agora sob investigação.
A operação resultou na apreensão de mais de BR11 milhões ($2 milhões) em ativos. Entre os itens confiscados estavam registros escritos que supostamente documentam transações.
Autoridades dizem que a rede foi estruturada e incluiu um advogado suspeito de lidar com a suposta lavagem de dinheiro, bem como um gerente responsável por coordenar grupos de WhatsApp usados para recrutar novos participantes.
Veículos e outros ativos também foram supostamente registrados por terceiros em um esforço para obscurecer a propriedade.
É bom saber: outros cinco influenciadores foram alvos da operação de AML no Brasil vinculada a esquemas de apostas ilegais
Além das alegações financeiras, a polícia afirma que Sousa compilou uma lista de figuras públicas e críticos, incluindo legisladores, jornalistas e o investigador principal da operação, como alvos potenciais.
O grupo pode enfrentar acusações relacionadas a jogos ilegais, lavagem de dinheiro e associação criminosa. As investigações continuam em andamento.
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