Cinco influenciadores alvos da operação de AML no Brasil
A polícia apreendeu bens de luxo vinculados à promoção ilegal de jogos de azar feita por cinco influenciadores.
Pontos-chave:
– A influenciadora Tainá Sousa é acusada de liderar um esquema que promove jogos de azar ilegais nas redes sociais
– As autoridades apreenderam veículos e bloquearam mais de BR11,4 milhões ($2,1 milhões) em ativos
– O grupo supostamente atraiu vítimas para jogos no estilo slot com promessas de lucro rápido
A Polícia Civil de São Luís, uma cidade no Nordeste do Brasil, lançou uma operação contra cinco influenciadores acusados de promover jogos de azar ilegais e lavagem de dinheiro.
A figura central é Tainá Sousa, que a polícia alega ter liderado o grupo ao anunciar o polêmico “Jogo do Tigrinho”, ou Fortune Tiger, em uma plataforma de apostas no estilo caça-níqueis nas redes sociais.
Embora a polícia tenha solicitado a prisão de Sousa, o tribunal negou e, em vez disso, impôs medidas cautelares.
De acordo com o delegado Pedro Adão, isso inclui a proibição de sair do país, entregar seu passaporte, o bloqueio de contas nas redes sociais e a proibição de acessar plataformas on-line.
As autoridades dizem que o grupo usou conteúdo enganoso para atrair seguidores com promessas de altos ganhos por meio de jogos ilegais.
Os seguidores teriam sido orientados a se inscrever e depositar fundos em sites de jogos de azar, com alguns então adicionados a grupos do WhatsApp gerenciados com o nome de Sousa.
O grupo supostamente operava em uma hierarquia estruturada, com diferentes membros responsáveis pelo marketing, recrutamento e gestão financeira.
Um advogado ligado ao grupo é suspeito de gerenciar o processo de lavagem, incluindo a aquisição de carros de alto padrão registrados por terceiros e o canalização de dinheiro por meio de intermediários e investimentos bancários.
É bom saber: outros influenciadores brasileiros foram recentemente considerados inocentes em um caso de apostas separado da Fortune Tiger
O tribunal autorizou a apreensão de bens, incluindo veículos de luxo, como um Range Rover Velar, um Range Rover Evoque, uma BMW, uma Toyota Hilux e um jet ski. Um total de BR11,4 milhões em ativos foram bloqueados como parte da operação.
As investigações estão em andamento. Os influenciadores ainda não responderam às acusações.
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