Brasil reprime lavagem de dinheiro vinculada a sites de apostas
Seis pessoas presas e Br13m em bens congelados durante a Operação Cash Out.
Pontos-chave:
– Ministério Público e Polícia Militar de São Paulo unem forças para lançar a Operação Cash Out
— A operação visa combater a lavagem de dinheiro com drogas por meio de plataformas de apostas
– A organização criminosa desmantelada transportou grandes quantidades de drogas entre os estados nacionais
– As autoridades bloquearam ativos no valor de BR13 milhões ($2,4 milhões), apreendendo dinheiro, carros e propriedades
As autoridades brasileiras prenderam seis indivíduos em conexão com uma grande investigação de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, vinculada a plataformas de apostas online supostamente usadas para disfarçar receitas ilícitas.
A operação, chamada Operação Cash Out, foi comandada pelo Ministério Público de São Paulo (MPSP) e pela Polícia Militar.
Incluiu a execução de 20 mandados de busca e apreensão, além da prisão temporária de seis suspeitos. As autoridades também congelaram BR13m em contas bancárias e ativos imobiliários e apreenderam carros de luxo, dinheiro e outros objetos de valor.
De acordo com o MPSP, o grupo lavava dinheiro de drogas comprando imóveis, veículos e fazendo investimentos financeiros, principalmente por meio de sites de apostas online. Dois indivíduos foram apreendidos enquanto transportavam quase 300 kg de narcóticos durante a investigação.
É bom saber: os ministérios das Finanças e do Esporte do Brasil concordaram em fortalecer o sistema nacional de monitoramento de apostas
O grupo estava sediado em Ribeirão Preto, uma cidade regional no estado de São Paulo, e foi supostamente responsável pelo tráfico de grandes quantidades de drogas em vários estados brasileiros.
O MPSP declarou: “Os criminosos cometeram repetidamente o crime de lavagem de dinheiro, convertendo os recursos do tráfico de drogas em imóveis, veículos e aplicações financeiras, principalmente por meio de plataformas de apostas online. ”
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