Tribunal da Argentina analisa ativos de criptomoedas em caso de jogo online
O sistema judicial da província de Santa Fé decide o destino de 1,3 milhão de dólares em ativos digitais.
Pontos-chave:
– Um tribunal de Santa Fé está decidindo se manterá o congelamento de 1,3 milhão de dólares em criptomoedas vinculado a um caso ilegal de jogo online
– A investigação tem como alvo 385 plataformas de apostas não licenciadas e resultou em acusações contra sete indivíduos e duas empresas
– Uma audiência marcada para 22 de agosto
O sistema judicial provincial de Santa Fé da Argentina está atualmente deliberando se deve manter ou reduzir as medidas cautelares que afetam aproximadamente 1,3 milhão de dólares em ativos de criptomoeda vinculados a uma investigação ilegal de jogos de azar on-line em andamento.
O juiz da Câmara Fabio Mudry presidiu uma audiência realizada na última sexta-feira nos tribunais de Santa Fé, onde representantes legais da acusação e da defesa apresentaram seus argumentos sobre os ativos digitais congelados. O juiz indicou que uma resolução por escrito seria emitida em breve devido à complexidade do assunto.
O caso vem de uma denúncia apresentada em maio de 2024 por funcionários do governo de Santa Fé. A denúncia inicialmente tinha como alvo 273 sites de apostas ilegais e, posteriormente, expandiu-se para 385 plataformas de apostas online não autorizadas.
Sete pessoas enfrentam acusações, nos termos do artigo 301 bis do Código Penal, por “organizar jogos de azar sem autorização”, um crime com sentenças de três a seis anos de prisão.
Entre os acusados estão dois cidadãos brasileiros e as empresas Transfero Pagamento SA e Transfero Gestión, supostamente usadas como frentes operacionais.
O promotor Leandro Mega enfatizou a importância de manter a criptomoeda e o congelamento de contas bancárias para garantir o potencial confisco de ativos em procedimentos futuros. A equipe de acusação inclui advogados do Ministério Público provincial e do gabinete do procurador-geral do estado.
É bom saber: o tribunal de Santa Fé congelou novamente as contas de criptomoedas em junho
O Casino Santa Fe, atuando como demandante civil junto com o governo provincial, apóia a manutenção das atuais restrições de ativos.
O representante legal do cassino, José Ignacio Mohamad, solicitou a confirmação da jurisdição do tribunal provincial sobre a investigação.
Uma audiência preliminar está marcada para 22 de agosto. Os investigadores acreditam que envolve milhões de dólares gerados por meio de plataformas de jogos de azar digitais não autorizadas que operam na província de Santa Fé.
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