Tribunal de Santa Fé congela novamente contas de criptomoedas em um grande caso de jogo ilegal
Um juiz provincial restabeleceu o congelamento de ativos digitais vinculados a plataformas ilegais de apostas online.
Pontos-chave:
– Mais de 385 sites de apostas ilegais foram operados por uma rede de sete indivíduos, incluindo dois brasileiros e cinco argentinos
– Pelo menos 35.845 transações foram identificadas entre junho e agosto de 2024
– O congelamento inicial levantado em março foi revertido pelo juiz Sebastián Creus
O sistema de justiça criminal de Santa Fé da Argentina decidiu a favor do governo provincial, mantendo o congelamento de contas de milhões de dólares vinculadas ao jogo ilegal.
O caso envolve dois cidadãos brasileiros e cinco argentinos, três homens e duas mulheres, acusados de operar 385 sites ilegais de apostas on-line que implicaram pelo menos 35.000 transações envolvendo menores.
De acordo com o Ministério Público, que entrou com a ação junto com o Governo Provincial de Santa Fé e a Lotería de Santa Fe, as operações ocorreram entre junho e agosto de 2024, período em que esses sites tiveram transações superiores a 16 milhões de dólares.
Em outubro de 2024, uma medida cautelar havia sido emitida. O congelamento de ativos digitais mantidos em várias plataformas de criptomoedas sob investigação foi suspenso em 31 de março, em troca de um depósito em dólares para a APRAD (Agência Provincial de Gestão e Descarte de Ativos) de $70.000.
Agora, Sebastián Creus, o juiz responsável pelo caso, ordenou que as contas fossem congeladas mais uma vez.
É bom saber: a Argentina tem combatido ativamente o mercado negro de jogos de azar. Recentemente, um cassino ilegal foi desmantelado em Mendoza
De acordo com o jornal local “El Litoral”, os promotores Agustín Nigro e Carlos Arietti expressaram satisfação com o resultado. Nigro, que está liderando a investigação, disse: “Se os fundos tivessem sido liberados, danos irreparáveis poderiam ter ocorrido, pois recuperar o dinheiro teria sido quase impossível. ”
Ele também acrescentou: “Os membros do grupo criminoso usaram a estrutura legal de duas empresas comerciais estrangeiras e a infraestrutura financeira que essas empresas haviam contratado com um banco nacional. ”
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