MGM Grand y The Cosmopolitan se conforman con 7,45 millones de dólares en una investigación contra el blanqueo de dinero
El expresidente de MGM Grand Casino, Scott Sibella, se declaró culpable de un cargo federal relacionado con la Ley de Secreto Bancario, al admitir que no había denunciado transacciones sospechosas.
El Departamento de Justicia reveló que Sibella permitió a un cliente de un casino, Wayne Nix, que operaba un negocio ilegal de apuestas, apostar con ganancias ilícitas sin avisar al departamento de cumplimiento del casino.
Sibella, durante su mandato de agosto de 2017 a febrero de 2019, también autorizó a Nix a recibir beneficios gratuitos, que incluyen comidas, habitaciones, alojamiento y viajes de golf, para fomentar el patrocinio.
MGM Grand y The Cosmopolitan of Las Vegas —ambas implicadas en la investigación por lavado de dinero y violaciones de la BSA— han llegado a acuerdos por un importe total de 7,45 millones de dólares.
Los casinos también se someterán a revisiones externas y mejorarán sus programas de cumplimiento contra el lavado de dinero. Además, los acuerdos implicarán el compromiso de gastar al menos 750.000 dólares durante dos años en un revisor externo del cumplimiento.
La BSA exige que los casinos presenten informes sobre actividades sospechosas, garantizando la prevención del lavado de dinero. En este caso, Sibella, a pesar de estar entrenado y consciente de sus obligaciones, no denunció las actividades ilegales de Nix en las apuestas deportivas, lo que finalmente llevó a MGM Grand a no presentar las necesarias denuncias de actividades sospechosas.
Sibella se enfrenta a una pena máxima de cinco años de prisión y a una multa de 250.000 dólares, y su sentencia está prevista para el 8 de mayo. Nix, que se declaró culpable en abril de 2022 de dirigir un negocio ilegal de juegos de azar y de presentar una declaración de impuestos falsa, será sentenciado el 6 de marzo.
Tanto MGM Grand como The Cosmopolitan, en virtud de acuerdos de no enjuiciamiento, reconocieron haber lavado los fondos ilícitos de Nix y no haber presentado las debidas denuncias de actividades sospechosas. MGM Grand admitió además deficiencias en su programa de cumplimiento contra el blanqueo de dinero, lo que llevó a no prevenir el lavado de dinero por parte de Nix.
Etiquetas/Palabras clave
Últimas noticias
