AGCO acusa a los operadores del Fallsview Casino Resort de infringir el AML
AGCO ha impuesto a MGE Niagara Entertainment una multa de 70 000 dólares canadienses.
El registrador de la Comisión de Alcohol y Juegos de Ontario (AGCO) sancionó a MGE Niagara Entertainment, el operador del Fallsview Casino Resort en las Cataratas del Niágara, Ontario, por infracciones contra el blanqueo de dinero. La orden de sanción monetaria ascendió a un total de 70.000 dólares canadienses (51.959 dólares estadounidenses).
La sanción contra el blanqueo de dinero se produce tras un informe de abril de 2023 sobre actividades sospechosas en el Fallsview Casino Resort. Se dice que a un cliente que asistía al Salon Privé se le contaban y confirmaban en el local 80.000 dólares canadienses «en billetes de 100 dólares de una bolsa reutilizable», y el cliente se marchó con las fichas de póquer acumuladas.
AGCO ha declarado que el operador no encontró la fuente de los fondos del cliente, lo cual es un requisito según las normas del registrador para el juego cuando se trata de «cantidades significativas» de efectivo a granel. «Además, anteriormente se había considerado que el cliente era de «alto riesgo», pero MGE Niagara Entertainment no notificó a AGCO el problema, que también debe divulgarse según las normas.
«AGCO se compromete a proteger el interés público y la seguridad pública y permanece atenta en sus esfuerzos por protegerse contra el posible lavado de dinero en los sitios de juego de Ontario», dijo la Dra. Karin Schnarr, directora ejecutiva y registradora de AGCO. «Los operadores de casinos son importantes socios de primera línea en este esfuerzo y AGCO exige a todos los operadores que cumplan con normas rigurosas en lo que respecta a la prevención de actividades ilegales. «
La AGCO y la oficina asociada de la Policía Provincial de Ontario siguen supervisando los juegos de azar en Ontario para garantizar que las operaciones se ajusten a las normas establecidas en las normas de registro sobre juegos de azar. En el pasado, ha multado a otros operadores por incumplimientos, como Apollo Entertainment en agosto y Woodbine Casino en septiembre.
El juego en Ontario ha crecido de manera constante en los últimos años, y el iGaming fue un campo particularmente notable después de que los juegos de azar en línea entraran en vigor en abril de 2022. En la última edición de Gaming America, hablamos con el presidente y director ejecutivo de la Asociación Canadiense de Juegos (CGA), Paul Burns, y con Kevin Dennis, vicepresidente sénior de Canadá de The Innovation Group, sobre el crecimiento de este sector del mercado.
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