Un tribunal argentino revisa los activos de criptomonedas en un caso de juegos de azar en línea
El sistema judicial provincial de Santa Fe decide el destino de 1,3 millones de dólares en activos digitales.
Puntos clave:
– Un tribunal de Santa Fe está decidiendo si mantiene la congelación de 1,3 millones de dólares en criptomonedas vinculada a un caso de juego ilegal en línea
– La investigación se centra en 385 plataformas de apuestas sin licencia y ha dado lugar a la presentación de cargos contra siete personas y dos empresas
– Una audiencia programada para el 22 de agosto
El sistema judicial provincial de Santa Fe de Argentina está deliberando actualmente sobre la conveniencia de mantener o reducir las medidas cautelares que afectan a aproximadamente 1,3 millones de dólares en criptoactivos vinculados a una investigación en curso sobre el juego ilegal en línea.
El juez de sala Fabio Mudry presidió una audiencia celebrada el viernes pasado en los tribunales de Santa Fe, en la que representantes legales de la fiscalía y la defensa expusieron sus argumentos en relación con los activos digitales congelados. El juez indicó que en breve se emitiría una resolución por escrito debido a la complejidad del asunto.
El caso proviene de una queja presentada en mayo de 2024 por funcionarios del gobierno de Santa Fe. La denuncia se dirigió inicialmente a 273 sitios web de juegos de azar ilegales y luego se amplió a 385 plataformas de apuestas en línea no autorizadas.
Siete personas se enfrentan a cargos en virtud del artículo 301 bis del Código Penal por «organizar juegos de azar sin autorización», un delito que se castiga con penas de tres a seis años de prisión.
Entre los acusados figuran dos ciudadanos brasileños y las empresas Transfero Pagamento SA y Transfero Gestión, supuestamente utilizadas como frentes operativos.
El fiscal Leandro Mega hizo hincapié en la importancia de mantener congeladas las criptomonedas y las cuentas bancarias para garantizar la posible confiscación de activos en procedimientos futuros. El equipo de la fiscalía incluye abogados de la fiscalía provincial y de la fiscalía general del estado.
Es bueno saberlo: el tribunal de Santa Fe volvió a congelar las cuentas de criptomonedas en junio
El Casino Santa Fe, que actúa como demandante civil junto con el gobierno provincial, apoya el mantenimiento de las restricciones de activos actuales.
El representante legal del casino, José Ignacio Mohamad, solicitó la confirmación de la jurisdicción del tribunal provincial sobre la investigación.
La audiencia preliminar está programada para el 22 de agosto. Los investigadores creen que se trata de millones de dólares generados a través de plataformas de juego digitales no autorizadas que operan en la provincia de Santa Fe.
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