Trece personas fueron juzgadas en Salta, Argentina, por una supuesta red de juegos de azar ilegales
Según se informa, una operación de apuestas en línea sin licencia vinculada a la plataforma Bet365 dio lugar a cargos penales en la provincia argentina de Salta, en relación con una red estructurada que operaba sin autorización regulatoria.
Puntos clave:
– La red supuestamente operaba a través de una jerarquía en la que gestores de fondos, reclutadores y cajeros utilizaban sitios de apuestas falsos
– Los fiscales vincularon la operación con personas vinculadas a AXON SAS, una empresa con sede en Buenos Aires que no está autorizada a realizar actividades de juego
– Un agente encubierto digital, las interceptaciones telefónicas y el análisis de datos ayudaron a identificar al acusado
Trece personas fueron juzgadas, acusadas de «explotación y organización de juegos de azar» en la provincia de Salta (Argentina).
La solicitud fue presentada por la fiscal penal Ana Inés Salinas Odorisio ante el Juzgado de Garantías Nº 7 de Salta, basándose en una investigación que identificó una red implicada en la realización de apuestas a través de un sitio web sin licencia vinculado, según se informa, a la plataforma de bet365.
La actividad estaba dirigida a los residentes de Salta y se llevó a cabo sin la autorización requerida en virtud de las normas provinciales sobre juegos de azar.
La red funcionaba mediante una estructura que incluía «patrocinadores» que gestionaban los fondos y los pagos, «administradores», operadores de contratación y «cajeros» que atraían a los apostantes y procesaban los pagos a través de las redes sociales y las plataformas de mensajería. Estos cajeros utilizaban sitios que imitaban las plataformas de apuestas oficiales, pero operaban a través de dominios sustitutivos. Las principales personas que gestionaban los fondos y la distribución de créditos estaban vinculadas a AXON SAS, una empresa con sede en Buenos Aires que no estaba registrada para actividades de juego.
Los investigadores utilizaron a un agente encubierto digital en plataformas en línea para simular el interés por los casinos en línea. Combinado con el análisis de datos y las interceptaciones telefónicas, esto permitió identificar a los involucrados. La red, conocida como «Las Únicas», incluía a personas que desempeñaban diversas funciones.
Es bueno saberlo: la provincia de Salta presentó recientemente un proyecto de ley destinado a restringir el acceso a los casinos a los deudores de manutención de los hijos
Entre los identificados se encuentran Roberto San Martín y su hijo Tomás Nahuel San Martín, quienes supuestamente actuaron como administradores generales. Otros incluyen a Mariela Andrea Mollo, vinculada a tareas administrativas y de promoción; Facundo Villalba, que participa en transferencias y compras de vehículos; y operadores como Walter Marcelo Lobo, Lucas Nicolás Galván y Adolfo Ignacio Rodríguez, responsables de administrar los cajeros y la contratación.
Otros participantes fueron Andrea Celeste Verón y Juan José Carrasco, quienes supuestamente administraban redes internas, y Constanza María Di Leandro, relacionada con los movimientos financieros.
Ninguna de las personas involucradas está registrada en la autoridad provincial de juegos de azar, Enreja.
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