Piden al ministro de Hacienda de Brasil que explique las operaciones de apuestas en línea
Una solicitud del Congreso exige información detallada sobre las prácticas financieras de las compañías de apuestas, incluido el uso de criptomonedas y los posibles vínculos con el lavado de dinero.
Puntos clave:
– Se le ha pedido al ministro de Hacienda, Fernando Haddad, que informe sobre el mercado de apuestas de Brasil
– La solicitud incluye preocupaciones sobre el uso ilegal de criptomonedas y el lavado de dinero
El ministro de Hacienda de Brasil, Fernando Haddad, recibió el mandato de presentar información sobre las apuestas en Brasil.
El requisito, realizado por el diputado federal Marcos Tavares, tiene como objetivo determinar, entre otras cosas, si las empresas de este mercado están recibiendo criptomonedas de manera ilegal.
La solicitud detallaba que Haddad tenía que proporcionar «información detallada, técnica y documental sobre la estructura, la regulación, la inspección, la recaudación, el movimiento financiero y los riesgos asociados con las compañías de apuestas en línea. «
La información solicitada no discriminaba entre empresas ilegales y legales, y también incluye a aquellas que operan sin una sede local. Además, Tavares solicitó información sobre el monto de los impuestos pagados por dichas empresas durante 2023 y 2024, a fin de comprender si alguna de ellas está actualmente en mora con el Servicio de Ingresos Federales de Brasil.
Además, la petición hace referencia a las transacciones financieras y al lavado de dinero, y pide aclaraciones sobre el uso de las criptomonedas. También cuestiona si las autoridades han expresado su preocupación o están investigando las posibles conexiones entre las empresas de apuestas y actividades como el lavado de dinero, la ocultación de activos o el uso de monedas digitales imposibles de rastrear.
Es bueno saberlo: Brasil ha estado trabajando para desarrollar y regular adecuadamente la industria de las apuestas desde enero de 2025
La solicitud aún no ha sido aprobada para su presentación formal y aún debe ser aprobada por la Cámara para continuar. Al parecer, implicará a la Comisión Parlamentaria de Investigación de las Apuestas (CPI das Bets), que ha estado trabajando para investigar las irregularidades en el sector de las apuestas en línea.
El mes pasado, como parte de una investigación sobre los impactos financieros, sociales y regulatorios de las plataformas de apuestas en línea en Brasil, el CPI das Bets escuchó los testimonios de un representante de Peach Blossom River Technology y de la abogada Adélia de Jesus Soares, investigados por supuestamente facilitar actividades financieras ilícitas y lavado de dinero.
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