SPA y COAF instruyen a las empresas de apuestas sobre cómo denunciar actividades sospechosas
Más de 190 operadores estuvieron presentes en una reunión el miércoles.
Puntos clave:
– Los operadores deben denunciar las actividades sospechosas al COAF
– La reunión dirigida por SPA y COAF permitió a las empresas hacer preguntas relacionadas con estos informes
La Secretaría de Premios y Apuestas (SPA-MF) del Ministerio de Hacienda y el Consejo de Control de la Actividad Financiera (COAF) de Brasil han explicado a las empresas cómo denunciar actividades sospechosas.
Esta información se comunicó a través de una reunión virtual con representantes de los departamentos legales y de cumplimiento de las compañías de apuestas con cuotas fijas, con la presencia de más de 190 operadores.
En la reunión, las empresas tuvieron la oportunidad de hacer preguntas sobre la denuncia de actividades sospechosas y sobre cómo realizarían dichas denuncias.
Es bueno saberlo: la Secretaría de Premios y Apuestas (SPA) de Brasil lanzó oficialmente una consulta pública para su Agenda Regulatoria 2025-2026
De acuerdo con la legislación, los operadores de apuestas con cuotas fijas deben denunciar al COAF cualquier actividad sospechosa relacionada con el lavado de dinero, la financiación del terrorismo o la proliferación de armas de destrucción masiva.
El coordinador general de vigilancia del blanqueo de dinero de SPA, Frederico Justo, dijo: «Con la normativa en pleno funcionamiento, nos hemos dado cuenta de que algunos operadores ya han hecho esta comunicación al COAF, pero lo han hecho de una manera muy diferente.
«Nos dimos cuenta de que había dudas sobre qué y cómo denunciar una actividad sospechosa, y de ahí surgió la idea de organizar esta reunión de alineación. «
El director de Supervisión del COAF, Rafael Bezerra Ximenes de Vasconcelos, añadió: «Dada la forma en que funciona la Inteligencia Financiera del COAF, es muy importante comunicarse correctamente. «
Esta noticia llega poco después de que la SPA concediera 21 licencias más de apuestas en línea en Brasil, con lo que el número total de empresas con licencias completas de apuestas en línea en Brasil asciende a 35.
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