La agencia de inteligencia canadiense advierte que el lavado de efectivo con fentanilo está vinculado a las apuestas en línea
La alerta recientemente publicada indica que los traficantes de fentanilo conocidos han enviado con frecuencia dinero a sitios de juegos de azar digitales y han recibido fondos a cambio.
Puntos clave:
– El Centro de Análisis de Transacciones e Informes Financieros informó que hay motivos para creer que las personas depositan y retiran fondos en los casinos en línea con el fin de disfrazar las ganancias
– El centro federal, conocido como Fintrac, identifica el dinero vinculado al lavado de dinero y al terrorismo mediante el análisis de millones de datos al año
A través de una alerta operativa reciente, el Centro de Análisis de Transacciones e Informes Financieros de Canadá ha declarado que hay motivos para creer que hay personas que depositan y retiran fondos en casinos en línea para disfrazar el lavado de fentanilo y otros opioides.
La alerta indica que los traficantes de fentanilo conocidos han enviado con frecuencia dinero a sitios de juegos de azar digitales y han recibido fondos a cambio de procesadores de pagos asociados en Canadá, Malta y el Reino Unido.
El centro federal, conocido como Fintrac, identifica el dinero vinculado al blanqueo de dinero y al terrorismo mediante la clasificación anual de millones de datos de bancos, compañías de seguros, agentes de valores, empresas de servicios monetarios, casinos y más.
Mientras preparaba la alerta, Fintrac examinó una muestra de casi 5000 denuncias de transacciones sospechosas relacionadas con el fentanilo y los opioides sintéticos presentadas entre 2020 y 2023, y la mayoría de las denuncias se referían a la presunta distribución de opioides sintéticos en el país.
La alerta también afirma que el suministro ilegal de fentanilo y otros opioides sintéticos en Norteamérica se debe a la «creciente participación» de grupos del crimen organizado que utilizan servicios financieros falsos en Internet.
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«Estos grupos están importando o desviando precursores químicos esenciales y equipos de laboratorio de China y otros países asiáticos para la producción de opioides sintéticos ilegales», decía la alerta.
«Estos actores de amenazas también utilizan los mercados de la red oscura y las monedas virtuales para distribuir y facilitar el pago del fentanilo y otros opioides sintéticos ilegales a escala internacional, entre otros métodos tradicionales».
Según se informa, el blanqueo de dinero generado por la venta de fentanilo y otros opioides se disfraza con numerosas apuestas y ganancias diferentes en las plataformas de casinos en línea.
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