Intralot y VSC se ven obligadas a pagar 6,5 millones de dólares tras defraudar al Consejo de Washington DC
La OAG llevó a cabo una investigación en Washington DC, que reveló que las dos compañías conspiraron para ganar y sacar provecho del contrato de lotería y apuestas deportivas del Distrito.
Puntos clave:
– Tras conseguir el contrato, se dice que Intralot y VSC se asociaron en virtud de un acuerdo encubierto para obtener millones de dólares del Distrito con falsas pretensiones
– Intralot y VSC acordaron secretamente que una filial de Intralot proporcionaría la mayoría de los recursos del contrato de proveedor único a cambio de que VSC devolviera los pagos a Intralot
Tras una investigación llevada a cabo por la Oficina del Fiscal General (OAG) en Washington DC, Intralot y Veterans Services Corporation (VSC) se vieron obligadas a pagar 6,5 millones de dólares por engañar a los funcionarios del distrito con el fin de obtener un contrato de lotería y apuestas deportivas.
Según se informa, en 2019, Intralot y VSC conspiraron para obtener la aprobación del contrato por parte del Consejo del Distrito de Columbia con un único proveedor, sin necesidad de un proceso de licitación competitiva. Las dos empresas prometieron que VSC realizaría el 51% del trabajo exclusivamente con sus propios recursos y recibiría un porcentaje equivalente de los ingresos, mientras que otras pequeñas empresas recibirían una pequeña parte adicional.
Intralot y VSC llegarían a un acuerdo secreto en el sentido de que, a cambio de que VSC pagara a Intralot, una filial de Intralot proporcionaría la mayoría de los recursos para el contrato de proveedor único, según la OAG.
Tras conseguir el contrato, Intralot y VSC se unieron en virtud de este supuesto acuerdo para obtener millones de dólares del Distrito con falsas pretensiones, ya que VSC recibía la mayor parte de la compensación a pesar de canalizar gran parte de ella a Intralot.
«Esta es una advertencia para cualquier empresa que intente manipular y explotar las leyes de contratación del Distrito, especialmente las leyes destinadas a desarrollar la capacidad de las empresas locales que son vitales para nuestra economía», dijo el fiscal general de Washington DC, Brian Schwalb.
«El acuerdo de apuestas deportivas entre Intralot y VSC fue una farsa desde el principio: un plan elaborado para garantizar una oportunidad lucrativa y de alto perfil con una sola fuente y, al mismo tiempo, eludir las leyes de contratación de pequeñas empresas del Distrito. Mi oficina continuará haciendo cumplir la Ley de Reclamaciones Falsas para erradicar el fraude en la contratación, hacer rendir cuentas a cualquiera que intente superar al Distrito y a sus contribuyentes, y nivelar las condiciones para las empresas respetuosas de la ley que buscan hacer negocios con el gobierno del Distrito. «
Es bueno saberlo: La OLG nombró a FanDuel como nuevo subcontratista de apuestas deportivas de Intralot en Washington DC el 11 de marzo de 2024
Anteriormente, el Consejo del Distrito de Columbia aprobó la Ley de Desarrollo y Asistencia a Empresas Pequeñas, Locales y Desfavorecidas (Ley SBE) para crear nuevas oportunidades para las pequeñas empresas del Distrito. La Ley SBE exige que al menos el 35% de los grandes contratos gubernamentales se subcontraten a pequeñas empresas con sede en el distrito, denominadas empresas comerciales certificadas (CBE).
Intralot y VSC convencieron a las agencias del Distrito y al Consejo para que administraran la plataforma de loterías y apuestas deportivas del Distrito con un único proveedor, declarando que el trabajo realizado y el dinero pagado en virtud del contrato beneficiarían a VSC y a otras CBE.
A continuación, las empresas exageraron falsamente la cantidad de dinero que Intralot gastó en subcontratar a VSC y a otras empresas de capital riesgo. Según se informa, Intralot también pagó al propietario de VSC, Emmanuel Bailey, cientos de miles de dólares al año por su participación.
Ambas compañías presentaron «documentación falsa y engañosa» a las agencias del Distrito y al Consejo del Distrito de Columbia, incluido el plan de subcontratación utilizado originalmente para obtener la aprobación del contrato, los formularios de verificación que documentaban de manera inexacta la cantidad de trabajo realizado por VSC y los informes trimestrales que tergiversaban cuánto Intralot gastó en subcontratar con VSC y otros CBE.
Cuando los reguladores del distrito descubrieron la mala conducta de las empresas, estas alegaron que dejarían de operar. En 2021, Intralot reformuló sus informes anteriores y reveló aproximadamente 4,3 millones de dólares en pagos no revelados anteriormente que había recibido de VSC. Sin embargo, en varias ocasiones, la filial de Intralot aparentemente siguió proporcionando recursos a VSC y la empresa siguió devolviendo los pagos a Intralot.
Posteriormente, Intralot y VSC presentaron más de 100 facturas fraudulentas con el objetivo de obtener el pago y dar a entender falsamente el cumplimiento de la ley del distrito. Según los términos del acuerdo, Intralot pagará al Distrito 5 millones de dólares, mientras que VSC será responsable de los 1,5 millones de dólares restantes.
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