Demanda presentada por NGCB contra el expresidente de Resorts World
Se produce cuatro meses después de la declaración de culpabilidad por violar la Ley de Secreto Bancario.
El expresidente de Resorts World Las Vegas, Scott Sibella, despedido el pasado mes de septiembre tras supervisar la inauguración del hotel de 4.300 millones de dólares, se enfrenta a importantes multas y posibles otras sanciones después de que la Junta de Control de Juegos de Nevada (NGCB) presentara una demanda por tres cargos contra el exejecutivo. En enero de este año, los fiscales anunciaron que Sibella se había declarado culpable ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos por no denunciar las transacciones sospechosas exigidas a los casinos.
Sin embargo, la nueva denuncia se refiere a cuando Sibella era presidenta del MGM Grand de Las Vegas. Según la denuncia, Sibella violó los programas federales de cumplimiento contra el lavado de dinero cuando autorizó a los representantes de marketing de los casinos MGM a permitir que el supuesto corredor de apuestas ilegal Wayne Nix apostara millones de dólares y pagara en efectivo cualquier deuda acumulada.
«Sibella no cumplió con la política contra el lavado de dinero de MGM Resorts International ni con los controles internos de MGM Grand, que exigían que Sibella denunciara actividades sospechosas relacionadas con Nix», escribió la NGCB en la denuncia.
MGM Grand y The Cosmopolitan recibieron una multa de 7,45 millones de dólares en total debido a las acciones de antiguos empleados y al fracaso de sus programas de cumplimiento contra el lavado de dinero.
En febrero de 2023, la NGCB puso fin a su investigación sobre Sibella, que había comenzado casi un año antes, lo que le permitió obtener una licencia limitada de los reguladores estatales del juego antes de la apertura de Resorts World. En ese momento, la NGCB declaró que su solicitud de licencia y su investigación aún no se habían completado. Después de que una búsqueda de antecedentes y personajes no revelara más sospechas, Sibella obtuvo su licencia de juego completa un año después. La declaración se consideró poco común en ese momento, ya que la NGCB normalmente se reserva cualquier investigación hasta que se presente una queja.
Está previsto que sea sentenciado el 8 de mayo, según la denuncia, y se enfrenta a hasta cinco años de prisión. Tanto el abogado como los fiscales de Sibella han pedido que se le conceda un año de libertad condicional y una multa de casi 10.000 dólares. La queja fue firmada por los tres miembros de la junta de control y presentada a fines de abril de 2024.
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