Brasil: El grupo genera 35,2 millones de dólares con operaciones de juego ilegales
25 personas fueron acusadas formalmente de 42 delitos, incluido el lavado de dinero.
El Ministerio Público de Paraná ha acusado formalmente a 25 personas involucradas en una supuesta organización delictiva que generó alrededor de 200 millones de BRL (35,2 millones de dólares) a través de operaciones ilegales de juego en línea vinculadas al jogo do bicho, un popular juego de lotería en Brasil.
El caso proviene de una operación a gran escala que descubrió una sofisticada red de lavado de dinero y apuestas ilegales que operaba en varios estados brasileños.
Según los fiscales, el grupo estaba dirigido por un empresario con sede en Londrina, que administraba una plataforma en línea nacional utilizada para procesar y distribuir apuestas ilegales.
Las autoridades alegan que la organización blanqueó las ganancias a través de sociedades ficticias y compras de activos de lujo, incluidos bienes inmuebles y vehículos de alta gama.
La acusación enumera 42 tipos de delitos, incluida la asociación delictiva, el lavado de dinero, la usura, la falsificación y la infracción de las leyes sobre juegos de azar.
El MP-PR ha solicitado la confiscación de aproximadamente 200 millones de BRL en ganancias ilícitas, junto con propiedades y vehículos vinculados a la operación.
Los investigadores también pidieron al tribunal que impusiera daños morales colectivos.
La primera fase de la operación dio lugar a la incautación de 150 millones de BRL en cuentas bancarias, 23 órdenes de registro y tres arrestos, uno de los cuales estaba dirigido contra un agente de la policía federal de carreteras que presuntamente había ayudado a transportar fondos delictivos.
En total, se incautaron 18 propiedades y 236 vehículos.
Se inició una segunda fase cuando las autoridades descubrieron que varios sospechosos habían sido informados sobre la operación anterior, lo que les permitió esconder bienes y pruebas.
A pesar de los arrestos, los investigadores descubrieron que las plataformas de juego en línea seguían funcionando con normalidad.
Los fiscales dijeron que la tecnología del grupo permitía insertar sistemas de juego ilegales en las máquinas de tarjetas de crédito, lo que les permitía obtener comisiones de otros operadores de todo el país.
El presunto líder de la banda, que ahora se cree que se encuentra en los Estados Unidos tras huir a través de Paraguay, sigue prófugo.
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