Brasil: Ordenan al Ministerio de Hacienda equipar completamente al regulador de apuestas
El Tribunal Federal de Cuentas ha ordenado al Ministerio de Finanzas que dote al regulador del personal, la tecnología y el presupuesto adecuados para cumplir con sus obligaciones regulatorias.
El Tribunal Federal de Cuentas (TCU) de Brasil ha determinado que el Ministerio de Hacienda debe, en un plazo de 120 días, garantizar la plena capacidad operativa de la Secretaría de Premios y Apuestas (SPA).
Según la sentencia, el regulador debe estar equipado con recursos humanos, tecnológicos y presupuestarios consistentes con el alcance de las responsabilidades que se le asignan en el marco de apuestas del país.
La votación original del ministro en funciones, Jhonatan de Jesus, recomendaba una orientación no vinculante.
Sin embargo, el presidente de la TCU, Vital do Rêgo, argumentó que era necesaria una determinación formal debido a las debilidades estructurales identificadas, en particular las que afectan a la supervisión y la prevención del lavado de dinero en el sector de las apuestas con cuotas fijas.
El Tribunal concluyó que la escasez de personal se ve agravada por la falta de infraestructura tecnológica, lo que limita la capacidad de SPA para supervisar a los operadores y hacer cumplir el cumplimiento.
La auditoría siguió a una comunicación interna emitida por la presidencia del Tribunal en octubre de 2024, en la que se pedían varias medidas de supervisión centradas en el mercado brasileño recientemente regulado.
Los hallazgos destacaron las deficiencias en los procesos operativos, incluidas las funciones de monitoreo, cumplimiento y evaluación de riesgos.
En su decisión, el Tribunal también recomendó a SPA que formalizara los procedimientos operativos en manuales u otros documentos técnicos.
Estos documentos deben describir los flujos de trabajo y las responsabilidades de las actividades clave, incluidas las medidas contra el lavado de dinero, los controles contra la proliferación de armas de destrucción masiva y los protocolos relacionados con la lucha contra la financiación del terrorismo.
El objetivo es crear una estructura estandarizada y auditable para las operaciones regulatorias a medida que el mercado continúa expandiéndose.
Las iniciativas recientes también han llevado a SPA a reforzar la aplicación de la ley, incluida una asociación con el Consejo Digital de Brasil para bloquear la publicidad ilegal de apuestas.
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