Influenciador arrestado en Brasil por supuesta «lista de muertos» asociada a una red criminal de apuestas
Está acusada de liderar un plan ilegal de juegos de azar y se enfrenta a nuevas acusaciones de atacar a personas vinculadas a operaciones de cumplimiento de la ley.
Puntos clave:
– Tainá Souza fue arrestada por su papel en la promoción de plataformas de apuestas ilegales
– La policía dice que dirigió un grupo que utilizaba a personas influyentes para reclutar jugadores para participar en juegos ilegales en línea
– Las investigaciones apuntan al lavado de dinero, la conspiración criminal y la ocultación de activos
La influencer digital Tainá Sousa fue detenida en São Luís (Maranhão) en relación con una investigación penal en curso sobre promociones de apuestas ilegales vinculadas a juegos en línea, incluido el popular juego «Jogo do Tigrinho» (El tigre de la fortuna), de gran difusión.
Las autoridades desactivaron todas sus cuentas de redes sociales.
Según la División de Ciberdelincuencia del Departamento de Investigaciones Criminales, Sousa supuestamente dirigía una red de figuras de las redes sociales que promovían plataformas ilegales con contenido diseñado para atraer seguidores con la promesa de obtener ganancias fáciles.
Según se informa, se ordenó a las víctimas que depositaran fondos en plataformas no reguladas, y ahora se está investigando el origen y el flujo de los fondos.
La operación resultó en la incautación de más de 11 millones de BRL (2 millones de dólares) en activos. Entre los objetos confiscados había registros escritos que, según se creía, documentaban las transacciones.
Las autoridades afirman que la red estaba estructurada e incluía a un abogado sospechoso de gestionar el supuesto lavado de dinero, así como a un gerente responsable de coordinar los grupos de WhatsApp utilizados para reclutar nuevos participantes.
Según se informa, los vehículos y otros activos también se registraron a nombre de terceros en un esfuerzo por ocultar la propiedad.
Es bueno saberlo: otras cinco personas influyentes fueron atacadas en la operación de lucha contra el blanqueo de dinero de Brasil por estar vinculadas a esquemas de apuestas ilegales
Además de las acusaciones financieras, la policía afirma que Sousa compiló una lista de personas críticas y personalidades públicas, entre las que se encontraban legisladores, periodistas y el investigador principal de la operación, como posibles objetivos.
El grupo podría enfrentarse a cargos relacionados con el juego ilegal, el lavado de dinero y la asociación delictiva. Las investigaciones siguen en curso.
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