Brasil toma medidas enérgicas contra el lavado de dinero vinculado a los sitios de apuestas
Seis personas arrestadas y 13 millones de BRL en activos congelados durante la Operación Cash Out.
Puntos clave:
– El Ministerio Público de São Paulo y la Policía Militar unen sus fuerzas para lanzar la Operación Cash Out
– La operación tiene como objetivo combatir el lavado de dinero procedente de las drogas a través de plataformas de apuestas
– La organización criminal desmantelada transportaba grandes cantidades de drogas entre los estados nacionales
– Las autoridades bloquearon activos por valor de 13 millones de BRL (2,4 millones de dólares) e incautaron efectivo, automóviles y propiedades
Las autoridades brasileñas arrestaron a seis personas en relación con una importante investigación por tráfico de drogas y lavado de dinero, vinculada a plataformas de apuestas en línea supuestamente utilizadas para disfrazar ganancias ilícitas.
La operación, denominada Operação (Operación) Cash Out, fue dirigida por el Ministerio Público de São Paulo (MPSP) y la Policía Militar.
Incluyó la ejecución de 20 órdenes de registro e incautación, además de la detención temporal de seis sospechosos. Las autoridades también congelaron 13 millones de BRL en cuentas bancarias y activos inmobiliarios, e incautaron automóviles de lujo, dinero en efectivo y otros objetos de valor.
Según el MPSP, el grupo blanqueó el dinero del narcotráfico mediante la compra de propiedades y vehículos y realizando inversiones financieras, principalmente a través de sitios de apuestas en línea. Durante la investigación, dos personas fueron detenidas mientras transportaban casi 300 kg de narcóticos.
Es bueno saberlo: los Ministerios de Finanzas y Deportes de Brasil acordaron fortalecer el sistema nacional de monitoreo de apuestas
El grupo tenía su sede en Ribeirão Preto, una ciudad regional del estado de São Paulo, y era presuntamente responsable del tráfico de grandes cantidades de drogas en varios estados brasileños.
El MPSP declaró: «Los delincuentes cometieron repetidamente el delito de lavado de dinero, convirtiendo el producto del tráfico de drogas en bienes raíces, vehículos y aplicaciones financieras, principalmente a través de plataformas de apuestas en línea. »
LATAM News Sponsored By
Últimas noticias
