Californiano se declara culpado por jogo ilegal e pode passar 10 anos na cadeia
Um residente de Calabasas, Califórnia, confessou-se culpado de operar um negócio jogo ilegal offshore. Além disso, admitiu os crimes de lavagem de mais de US$ 1,5 milhão e evasão fiscal sobre mais de US$ 4 milhões em rendimentos.
As informações são de um comunicado de imprensa do Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ).
De acordo com o DOJ, Jason Noah Feinman admitiu operar uma empresa de jogo ilegal não licenciada que fornecia infraestrutura para apostas. Ademais, Feinman ocultou intencionalmente uma renda substancial das autoridades fiscais. A conduta que viola as leis federais de jogos de azar e tributárias.
Visão geral do esquema de jogo ilegal
Os registros do tribunal federal mostram que Feinman operava um site com sede na Costa Rica. A plataforma serviu a empresas de jogos de azar não licenciadas e ilegais para facilitar apostas para clientes, incluindo indivíduos na Califórnia.
Tais operações, especialmente quando visam apostadores dos EUA, infringem as leis estaduais e federais. Afinal, evadem os controles regulatórios e as proteções ao consumidor.
De 2018 a 2022, Feinman sabia que a receita da sua empresa de jogo ilegal era tributável. No entanto, não a reportou em suas declarações de imposto de renda federal.
Em vez disso, ocultou aproximadamente US$ 4.198.136 em renda da Receita Federal (IRS), de acordo com documentos judiciais.
O comunicado de imprensa do DOJ explica que, somente em 2020, Feinman não declarou nenhuma renda tributável. Apesar de ter ganho cerca de US$ 1,8 milhão naquele ano, demonstrando uma subdeclaração intencional.
Táticas de lavagem de dinheiro e evasão
Feinman também se envolveu em atividades de lavagem de dinheiro para disfarçar a origem de seus rendimentos.
As autoridades descobriram que ele trocou centenas de milhares de dólares em dinheiro de seus negócios por cheques emitidos em seu nome ou em nome de suas empresas. Fez isso em transações destinadas a ocultar a verdadeira origem dos fundos.
Entre maio de 2018 e janeiro de 2024, por exemplo, Feinman trocou mais de US$ 1,5 milhão em dinheiro por cheques no mesmo valor. Uma tática que, segundo os promotores, tinha como objetivo ocultar as receitas do jogo ilegal.
A conduta de lavagem de dinheiro e evasão fiscal causou uma perda fiscal estimada para os Estados Unidos de mais de US$ 1,5 milhão. Dinheiro que deveria ter sido pago ao tesouro federal.
Penalidades e sentenças potenciais
Feinman deve ser sentenciado em 12 de maio de 2026 e pode pegar uma pena significativa de prisão:
- Até 10 anos de prisão pela acusação de lavagem de dinheiro.
- Até 5 anos cada pelas acusações de jogo ilegal e evasão fiscal.
Um juiz federal determinará sua pena final após considerar as Diretrizes de Sentenças dos EUA e outros fatores legais.
O caso foi julgado por advogados da Seção Tributária da Divisão Criminal do DOJ, com a assistência do grupo de Crimes Fiscais e Financeiros Internacionais da Investigação Criminal do IRS e das Investigações de Segurança Interna.
Contexto mais amplo da aplicação da lei
As autoridades federais americanas atuam cada vez mais contra operações de jogo ilegal. Especialmente quando plataformas offshore servem para burlar os controles regulatórios e as obrigações fiscais dos EUA.
Processos anteriores ilustram padrões semelhantes: operadores não licenciados arrecadam milhões em apostas, deixam de declarar lucros e utilizam esquemas financeiros para disfarçar as fontes de receita.
Por exemplo, em um caso separado, um homem de Santa Monica se declarou culpado em 2025 por operar uma rede ilegal de apostas esportivas por meio de um site com sede na Costa Rica e deixar de pagar impostos sobre mais de US$ 5 milhões em receitas.
Tais ações não apenas fraudam o governo em receitas fiscais, mas também privam os operadores legalizados e os mercados regulamentados de uma concorrência leal, observaram os promotores.
O DOJ e seus parceiros continuam a visar operações semelhantes em todo o país.
Conclusão: repressão ao jogo ilegal e esquemas fiscais
A confissão de culpa de Jason Noah Feinman ressalta as graves consequências legais para os operadores que evadem as leis de jogo e não cumprem as obrigações fiscais sobre rendimentos ilegais.
Com milhões em rendimentos não declarados e ampla conduta de lavagem de dinheiro, o caso de Feinman destaca como as autoridades federais estão perseguindo empresas de jogos ilegais e crimes financeiros em conjunto.
Como os jogos de azar online ilegais persistem ao lado da expansão dos mercados legais, as autoridades enfatizaram que os esquemas de apostas offshore não protegem os operadores da jurisdição ou da responsabilidade fiscal dos EUA, uma mensagem que os promotores esperam que dissuada possíveis infratores.
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