Brasil: Polícia desmantela fraude nacional de donos de loterias em operação conjunta

A Polícia Civil de Alagoas, um estado brasileiro, realizou a Operação Sorte de Areia (“Sorte Feita de Areia” em tradução livre), uma ação coordenada que visa desmantelar o que os investigadores descrevem como uma “fraude de falso dono de loteria” em todo o país. ”

De acordo com as autoridades, as perdas somente em Alagoas ultrapassam Br1m ($188.870).

Quatro pessoas continuam foragidas, incluindo o suposto líder da organização, que se acredita residir em São Paulo, mais dois suspeitos localizados em Goiás e, surpreendentemente, um jogador profissional de futebol atualmente ativo na Europa Oriental.

Os investigadores dizem que medidas nacionais e internacionais estão sendo tomadas para localizar todos os alvos pendentes.

De acordo com o delegado Igor Diego, o esquema operava fazendo com que criminosos se passassem por donos legítimos de loterias e convencessem os funcionários a fazer pagamentos com faturas falsas.

Os fundos foram então canalizados para contas controladas por intermediários antes de serem transferidos para membros de alto escalão do grupo.

A operação executou 21 ordens judiciais, incluindo seis mandados de prisão preventiva e 15 mandatos de busca e apreensão.

Duas pessoas foram presas, cinco veículos e bens adicionais foram apreendidos e as autoridades impuseram um congelamento judicial de bens que poderiam atingir até Br3m.

Um homem também foi detido por posse ilegal de arma de fogo.

O delegado José Carlos disse que a investigação avançou por meio do compartilhamento de informações com o Grupo Especial para a Investigação de Organizações Criminosas, que vinha conduzindo investigações relacionadas.

Diego destacou o trabalho conjunto entre as forças policiais estaduais e o apoio do Ministério da Justiça e do programa Impulse, que ajudaram a facilitar a resposta integrada em todas as jurisdições.

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