Brasil: promotores bloqueiam 27 milhões de dólares em suposto esquema ilegal de apostas
A investigação garantiu uma ordem judicial para congelar até BR145 milhões ($27 milhões) em ativos.
O Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN), um estado do Brasil, iniciou uma investigação sobre um suposto esquema ilegal de apostas com probabilidades fixas que opera no município de Bodó, na região do Seridó.
Como parte do inquérito, o judiciário estadual autorizou a apreensão e o bloqueio de ativos avaliados em até BR145 milhões pertencentes a pessoas físicas e jurídicas sob investigação.
De acordo com o MPRN, a operação suspeita usou a agência municipal LotSeridó como fachada para criar uma aparência de legalidade para dezenas de plataformas de apostas online.
Os promotores argumentam que a atividade é ilegal porque os municípios brasileiros não estão autorizados a legislar ou operar serviços de loteria ou apostas com probabilidades fixas, embora mais de 70 municípios tenham aprovado leis locais de loteria.
O MPRN afirmou que a investigação abrange suposta lavagem de dinheiro, incentivo à especulação, jogo não autorizado, associação criminosa e crimes contra relações de consumo.
Os promotores disseram que a urgência do congelamento de ativos foi justificada pelo risco de fuga de capitais, evasão fiscal e dissipação de recursos, o que poderia comprometer futuras reparações e processos criminais.
Os registros financeiros analisados pelas autoridades indicam uma movimentação significativa de recursos, com uma estimativa de BR415m gerados em dez meses por meio de plataformas vinculadas ao órgão municipal.
Os números foram calculados a partir do recebimento relatado pela Bodó de 2% da receita bruta de jogos, que totalizou cerca de BR8m.
Os investigadores também relataram indícios do uso de indivíduos com perfis socioeconômicos incompatíveis com o volume de dinheiro movimentado, bem como de empresas registradas em endereços inexistentes ou operações contínuas após serem dissolvidas.
A Prefeitura de Bodó emitiu uma nota informando que tomou conhecimento do caso somente por meio do site do MPRN e ainda não recebeu nenhuma notificação oficial.
O governo disse que está disposto a cooperar com a investigação caso ela seja formalmente solicitada.
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