Brasil: Polícia do Rio tem como alvo cassino online ilegal
Os investigadores dizem que a marca administrava produtos de cassino não licenciados enquanto canalizava fundos por meio de empresas de fachada.
Pontos-chave:
– Polícia Civil alega que a marca operava produtos de cassino online não licenciados
– A sonda rastreia cerca de BR130 milhões ($24 milhões) movidos por meio de empresas de fachada e contas proxy
– Ativos congelam um total de BR65 milhões, os investigadores estão examinando as ligações com o crime organizado
A Polícia Civil do Brasil lançou uma grande ação de fiscalização contra a Palpite na Rede, uma operadora on-line acusada de administrar produtos ilegais de cassino e lavar aproximadamente BR130m ao longo de vários anos.
A investigação está sendo conduzida pela Unidade de Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que executou mandados de busca na zona oeste do Rio e ordenou o congelamento de bancos no total de BR65m vinculados a suspeitos.
De acordo com os arquivos do caso, a operação foi centrada em uma empresa de marketing que liderou a marca Palpite na Rede.
Os investigadores dizem que o grupo promoveu cassinos virtuais e outros jogos proibidos sem autorização do Secretário de Prêmios e Apostas do Governo Federal, enquanto canalizava receitas por meio de uma rede de pequenas empresas sem capacidade financeira demonstrável.
As transferências supostamente foram movidas entre contas pessoais e corporativas para disfarçar a origem e o propósito, um padrão que a polícia descreve como camadas clássicas consistentes com lavagem de dinheiro.
As autoridades também destacaram o papel da aquisição impulsionada por influenciadores: publicações de campanha supostamente publicaram links de referência com bônus de inscrição para acelerar a integração de usuários e aumentar os depósitos.
Ex-jogador profissional de futebol, Léo Moura, embaixador da marca, afirmou ter sido contratado estritamente para publicidade e negou qualquer envolvimento nas operações da plataforma.
É bom saber: a Polícia Federal do Brasil realizou recentemente a Operação Narco Bet, outra investigação que liga jogos de azar ilegais e lavagem de dinheiro
Além de prejudicar o consumidor, a polícia afirma que o caso levanta questões de integridade e crimes financeiros. O inquérito está examinando possíveis laços com redes de contrabando estabelecidas e se os fundos se cruzaram com outros mercados ilícitos.
A investigação continua com apreensões e entrevistas adicionais esperadas à medida que a análise financeira avança.
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