Treze foram julgados em Salta, Argentina, por causa de uma suposta rede ilegal de jogos de azar
Uma operação de apostas on-line não licenciada supostamente vinculada à plataforma bet365 levou a acusações criminais na província de Salta, na Argentina, envolvendo uma rede estruturada operando sem autorização regulatória.
Pontos-chave:
– A rede supostamente operava por meio de uma hierarquia envolvendo gestores de fundos, recrutadores e caixas usando sites de apostas falsificados
– Os promotores vincularam a operação a indivíduos conectados à AXON SAS, uma empresa com sede em Buenos Aires não autorizada para atividades de jogos de azar
– Um agente secreto digital, interceptações telefônicas e análise de dados ajudaram a identificar o acusado
Treze indivíduos foram julgados, acusados de “exploração e organização de jogos de azar” na província de Salta, Argentina.
O pedido foi feito pela promotora criminal Ana Inés Salinas Odorisio perante o Tribunal de Garantias nº 7 de Salta, com base em uma investigação que identificou uma rede envolvida na realização de apostas por meio de um site não licenciado supostamente vinculado à plataforma bet365.
A atividade tinha como alvo residentes de Salta e operava sem a autorização exigida de acordo com os regulamentos provinciais de jogos de azar.
A rede funcionava por meio de uma estrutura que incluía “patrocinadores” gerenciando fundos e pagamentos, “administradores” recrutando operadores e “caixas” que atraíam apostadores e processavam pagamentos por meio de mídias sociais e plataformas de mensagens. Esses caixas usavam sites que imitavam plataformas oficiais de apostas, mas operavam por meio de domínios substituídos. As principais pessoas que administram fundos e distribuição de crédito estavam vinculadas à AXON SAS, uma empresa com sede em Buenos Aires não registrada para atividades de jogos de azar.
Os investigadores usaram um agente secreto digital em plataformas online para simular o interesse em cassinos online. Combinado com análise de dados e interceptações telefônicas, isso permitiu a identificação dos envolvidos. A rede, conhecida como “Las Únicas”, incluía indivíduos em várias funções.
É bom saber: a província de Salta apresentou recentemente um projeto de lei que visa restringir o acesso a cassinos para devedores de pensão alimentícia
Entre os identificados estavam Roberto San Martín e seu filho Tomás Nahuel San Martín, que supostamente atuaram como administradores gerais. Outros incluíram Mariela Andrea Mollo, ligada a tarefas administrativas e promocionais; Facundo Villalba, envolvido em transferências e compras de veículos; e operadores como Walter Marcelo Lobo, Lucas Nicolás Galván e Adolfo Ignacio Rodríguez, responsáveis pelo gerenciamento de caixas e recrutamento.
Outros participantes foram Andrea Celeste Verón e Juan José Carrasco, que supostamente gerenciavam redes internas, e Constanza María Di Leandro, associada a movimentos financeiros.
Nenhum dos indivíduos envolvidos está registrado na autoridade provincial de jogos de azar, Enreja.
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