Tesouro dos EUA sanciona a rede Hysa e os cassinos mexicanos por lavagem vinculada a cartéis
A ação tem como alvo seis familiares e empresas acusadas de movimentar fundos do Cartel de Sinaloa por meio de operações de cassinos e entidades de fachada.
O Departamento do Tesouro dos EUA sancionou a rede de empresas da família Hysa e cerca de 20 empresas associadas por supostas atividades de lavagem de dinheiro que beneficiaram o Cartel de Sinaloa.
De acordo com a Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), a organização operava por meio de empresas de fachada, simulava atividades de jogo, transferências internacionais e pagamentos encaminhados por cassinos.
A família albanesa Hysa e sua rede comercial agora enfrentam restrições financeiras devido aos esforços contínuos dos EUA para atacar grupos criminosos ligados aos cartéis de drogas mexicanos.
O Tesouro declarou: “O grupo do crime organizado Hysa, composto por Luftar, Arben, Ramiz, Fatos e Fabjon, usou sua influência e investimentos no México para lavar os lucros do tráfico de drogas. Acredita-se que o grupo opere com o consentimento do Cartel de Sinaloa. ”
As autoridades dos EUA congelaram os ativos financeiros de seis membros da família Hysa, do associado mexicano Gilberto López e aproximadamente vinte empresas afiliadas no México, Canadá e Polônia.
Os investigadores descrevem Luftar Hysa, 57 anos, como uma figura-chave que viajava regularmente entre o México e o Canadá. Arben Hysa é identificado como proprietário ou diretor de várias empresas, enquanto Fatos e Fabjon supostamente usaram uma entidade corporativa com sede na Europa para canalizar receitas ilícitas.
Essa não é a primeira vez que empresas ligadas à família Hysa são denunciadas por tráfico de drogas. Em setembro de 2022, Luftar Hysa negou publicamente relatos que o ligavam ao Cartel de Sinaloa e a Ismael “El Mayo” Zambada, afirmando: “Eu, Luftar Ali Hysa, nunca condenado, nunca processado, nunca detido, declaro que nunca tive nenhum problema com a justiça em minha vida. Todos os meus problemas na vida foram com a injustiça. ”
Entre as entidades sancionadas estão Bliri, Cucina Del Porto, Diversiones Los Mochis, El Arte de Cocinas y Beber, Entretenimiento Villahermosa, Grupo Internacional Canhysamex, H Hidrocarburos, Hysa Forwarders, LH Pro-Gaming, Procesadora de Alimentos HS, Rosetta Gaming e Hysa Holdings. A rede de negócios abrange operações em Nuevo León, Sinaloa, Sonora e Baja California.
O FinCEN também examinou dez estabelecimentos de jogos de azar no México. Um documento do Tesouro afirma que cassinos como Midas, Emine, Mirage, Palermo e Skampa em Sonora, Sinaloa, Baja California e Tabasco facilitaram a lavagem de mais de 2 milhões de dólares entre 2017 e 2024 por meio de apostas simuladas e transações estruturadas.
LATAM News Sponsored By
Últimas Notícias
