O denunciante da Ernst & Young faz alegações sobre auditorias de empresas de jogos de azar ligadas ao crime
Joe Howie afirma que o escritório jurídico Big Four forneceu auditorias limpas às operações de jogos conhecidas por estarem relacionadas a organizações criminosas internacionais.
Pontos-chave:
– A Ernst & Young teria prestado serviços de auditoria e conformidade a empresas de jogos relacionadas ao crime organizado
– Howie soou o apito. Desde então, ele deixou a empresa
A Ernst & Young (EY) está sendo criticada depois que um ex-sócio e denunciante Joe Howie alegou que a empresa prestou intencionalmente serviços de auditoria e conformidade a empresas de jogos de azar conhecidas por estarem associadas ao crime organizado internacional, incluindo a máfia chinesa.
De fato, Howie afirma que essas falhas permitiram que essas organizações se envolvessem em lavagem de dinheiro e desinformação. Ele está sendo representado pela Wigdor LLP no tribunal, tendo entrado com uma ação judicial contra a empresa.
Especificamente, a EY teria fornecido auditorias limpas a empresas relacionadas a Alvin Chau e Levo Chan, ambos com conexões com sindicatos da Triad por meio de salas de jogo VIP e foram presos em 2023 por 18 e 14 anos, respectivamente.
As avaliações internas de risco da EY foram supostamente incompletas ou alteradas, e alega-se que essas falhas se expandiram para fora da Ásia, já que a EY também tinha clientes conectados ao crime organizado nos EUA e em todo o mundo.
Desde então, Howie saiu da empresa, alegando que foi forçado a sair após 35 anos de serviço, 24 dos quais como sócio. Ele disse que mencionou as falhas da EY internamente no passado, mas a empresa supostamente não tomou medidas efetivas contra elas.
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