Brasil: los fiscales bloquean 27 millones de dólares en un supuesto esquema de apuestas ilegales
La investigación obtuvo una orden judicial para congelar hasta 145 millones de BRL (27 millones de dólares) en activos.
La Fiscalía de Rio Grande do Norte (MPRN), un estado de Brasil, inició una investigación sobre un supuesto esquema ilegal de apuestas con cuotas fijas que opera en el municipio de Bodó, en la región de Seridó.
Como parte de la investigación, el poder judicial estatal autorizó la incautación y el bloqueo de activos valorados en hasta 145 millones de reales pertenecientes a personas y empresas investigadas.
Según el MPRN, la supuesta operación utilizó la agencia municipal LotSeridó como fachada para dar una apariencia de legalidad a decenas de plataformas de apuestas en línea.
Los fiscales argumentan que la actividad es ilegal porque los municipios brasileños no están autorizados a legislar ni a operar servicios de apuestas o loterías con cuotas fijas, aunque más de 70 municipios han aprobado leyes de lotería locales.
La MPRN declaró que la investigación abarca el presunto lavado de dinero, la incitación a la especulación, el juego no autorizado, la asociación delictiva y los delitos contra las relaciones de consumo.
Los fiscales dijeron que la urgencia de la congelación de activos se justificaba por el riesgo de fuga de capitales, evasión fiscal y disipación de recursos, lo que podría comprometer futuras reparaciones y procesos penales.
Los registros financieros revisados por las autoridades indican un movimiento importante de fondos, y se estima que se generaron 415 millones de BRL en diez meses a través de plataformas vinculadas a la agencia municipal.
Las cifras se calcularon a partir de la supuesta recepción por parte de Bodó del 2% de los ingresos brutos del juego, lo que ascendió a unos 8 millones de rublos.
Los investigadores también informaron de indicios de la utilización de personas con perfiles socioeconómicos incompatibles con el volumen de dinero trasladado, así como de empresas registradas en direcciones inexistentes o que continuaban operando tras su disolución.
La alcaldía de Bodó emitió una nota en la que afirmaba que había tenido conocimiento del caso únicamente a través del sitio web del MPRN y que aún no había recibido ninguna notificación oficial.
La administración dijo que está dispuesta a cooperar con la investigación en caso de que se solicite formalmente.
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