La operación de GAECO apunta al juego ilegal en el sur de Brasil
Las autoridades brasileñas realizaron arrestos e incautaciones en Santa Catarina y Rio Grande do Sul.
Puntos clave:
– Gaeco ejecutó 13 órdenes de arresto y 34 órdenes de registro e incautación en dos estados brasileños
– Las autoridades decomisaron vehículos de lujo por valor de 400.000 dólares y bloquearon cuentas vinculadas al plan
– Los investigadores dijeron que los sospechosos utilizaron empresas fantasma y «hombres de paja» para blanquear fondos ilícitos
El Grupo de Acción Especial para Combatir la Delincuencia Organizada de Brasil (Gaeco) lanzó una nueva operación destinada a desmantelar una red de juegos de azar ilegales a gran escala en el sur de Brasil.
La acción, denominada Operation Shutdown, tenía como objetivo a personas presuntamente implicadas en la gestión del tradicional juego de números al estilo de la lotería brasileña conocido como «Jogo do Bicho», que sigue prohibido por la ley nacional.
Las autoridades confirmaron que se ejecutaron 13 órdenes de arresto preventivo y 34 órdenes de registro e incautación en Santa Catarina y Rio Grande do Sul.
La operación resultó en la confiscación de 400.000 dólares en efectivo y automóviles de lujo importados y, además, se incautaron bienes muebles e inmuebles y se congelaron las cuentas bancarias relacionadas con los sospechosos.
Según Gaeco, el grupo utilizó sociedades ficticias, «hombres de paja» y transacciones bancarias incompatibles con los ingresos declarados para disfrazar el producto de la operación ilegal de juegos de azar.
Es bueno saberlo: las autoridades brasileñas investigaron a un influencer acusado de promover el juego ilegal entre un público vulnerable
«El grupo delictivo, según nuestras conclusiones, actuó de manera reiterada y muy organizada, empleando mecanismos complejos para ocultar el origen ilícito de los recursos obtenidos de las actividades de juego, en particular el «jogo do bicho», dijo Gaeco en un comunicado.
Si bien la legislación brasileña los clasifica como delitos menores, los juegos de azar ilegales como este han servido con frecuencia como puntos de entrada para estructuras delictivas más amplias, como el blanqueo de dinero y el fraude financiero.
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