Brasil: Bia Miranda y otras 14 personas influyentes son objeto de una investigación sobre el juego ilegal
La operación investiga un supuesto plan de 4.500 millones de rublos (810 millones de dólares) que promociona juegos sin licencia.
Puntos clave:
– Quince personas influyentes acusadas de promover plataformas de casinos en línea prohibidas en Brasil
– La policía alega que el grupo blanqueó dinero a través de sociedades ficticias e intermediarios de pagos
– La inteligencia financiera detectó 4.500 millones de libras esterlinas en transacciones sospechosas vinculadas a la red
La Policía Civil de Brasil ha lanzado una acción policial multiestatal dirigida a 15 personas influyentes acusadas de promover juegos de casino en línea ilegales, incluido el «Jogo do Tigrinho».
La investigación alega vínculos con el lavado de dinero, empresas fantasma y presuntas conexiones con el crimen organizado.
Entre las personas nombradas se encuentran figuras destacadas del país, como Bia Miranda, una influencer digital que saltó a la fama en 2022 al quedar subcampeona en un reality show nacional y por sus vínculos familiares públicos con una famosa cantante brasileña.
La policía dice que la red usó las redes sociales para anunciar plataformas sin licencia con «falsas promesas de ganancias fáciles», lo que llevó a los seguidores a registrarse a través de enlaces de afiliados.
Según el Consejo de Control de Actividades Financieras, las transacciones bancarias sospechosas relacionadas con el grupo y las empresas asociadas superaron los 4.500 millones de reales.
Los investigadores afirman que los contratos de promoción tenían un valor de hasta 250 000 BRL durante tres meses, y que algunas personas influyentes supuestamente se quedaban con la mitad de las pérdidas sufridas por los jugadores referidos.
Las autoridades afirman que los casinos promocionados no podían ser auditados, carecían de supervisión operativa y, en algunos casos, no pagaban las ganancias.
La policía hizo hincapié en que no se trataba de operadores de apuestas deportivas autorizados, pero que la legislación brasileña prohibía los sitios de juegos de azar en línea.
La investigación también encontró pruebas de enriquecimiento incompatibles con los ingresos declarados, ya que Bia Miranda supuestamente trasladó 4 millones de libras esterlinas en un solo año.
La procesadora de pagos Cash Pay Meios de Pagamento Ltda, copropiedad de Target Sun Chunyang, fue identificada como un canal clave para las transferencias ilícitas de fondos.
Es bueno saberlo: la influencer brasileña Tainá Sousa fue arrestada por presuntamente liderar un plan ilegal de apuestas y crear una «lista de muertos»
La operación, coordinada por la unidad de crimen organizado y lavado de dinero de la Policía Civil, ejecutó 31 órdenes de registro en Río de Janeiro, São Paulo y Minas Gerais.
Un sospechoso fue arrestado en São Paulo después de que los agentes encontraran un arma de fuego sin licencia en su casa.
La policía afirma que la red estaba estructurada, con funciones definidas para los promotores, los operadores financieros y las empresas ficticias. La investigación sigue en curso.
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