Cinco personas influyentes atacadas en la operación AML en Brasil
La policía incautó bienes de lujo relacionados con la promoción ilegal de juegos de azar realizada por cinco personas influyentes.
Puntos clave:
– La influencer Tainá Sousa está acusada de liderar un plan que promueve el juego ilegal a través de las redes sociales
– Las autoridades decomisaron vehículos y bloquearon más de 11,4 millones de reales brasileños (2,1 millones de dólares) en activos
– Al parecer, el grupo atraía a sus víctimas a jugar a tragaperras con la promesa de obtener ganancias rápidas
La policía civil de São Luís, una ciudad del noreste de Brasil, lanzó una operación contra cinco personas influyentes acusadas de promover el juego ilegal y lavar dinero.
La figura central es Tainá Sousa, quien, según la policía, dirigió el grupo al anunciar el controvertido «Jogo do Tigrinho», o Fortune Tiger, en una plataforma de juegos de azar tipo tragaperras en las redes sociales.
Si bien la policía solicitó la detención de Sousa, el tribunal la denegó y, en cambio, impuso medidas cautelares.
Según el delegado Pedro Adão, estas incluyen la prohibición de salir del país, entregar su pasaporte, el bloqueo de las cuentas de las redes sociales y la prohibición de acceder a las plataformas en línea.
Las autoridades afirman que el grupo utilizó contenido engañoso para atraer seguidores con la promesa de obtener grandes ganancias a través de juegos ilegales.
Según se informa, se guió a los seguidores para que se registraran y depositaran fondos en sitios de juegos de azar, y algunos luego se agregaron a los grupos de WhatsApp gestionados con el nombre de Sousa.
Al parecer, el grupo operaba siguiendo una jerarquía estructurada, con diferentes miembros responsables de la comercialización, la contratación y la gestión financiera.
Un abogado vinculado al grupo es sospechoso de gestionar el proceso de blanqueo, incluida la adquisición de automóviles de alta gama registrados a nombre de terceros y la canalización de dinero a través de intermediarios e inversiones bancarias.
Es bueno saberlo: recientemente, otras personas influyentes brasileñas fueron declaradas inocentes en otro caso relacionado con las apuestas de Fortune Tiger
El tribunal autorizó la incautación de activos, incluidos vehículos de lujo como un Range Rover Velar, un Range Rover Evoque, un BMW, un Toyota Hilux y una moto acuática. Como parte de la operación, se bloquearon un total de 11,4 millones de reales en activos.
Las investigaciones están en curso. Los influencers aún no han respondido a las acusaciones.
LATAM News Sponsored By
Últimas noticias
