Brasil: Tribunal Federal investigará sospechas de lavado de dinero por Esportes da Sorte
Un juez transfirió el caso a la Justicia Federal después de identificar señales de esquemas de lavado en el extranjero.
Puntos clave:
– Un juez estatal encontró señales de evasión fiscal, transferencias ilícitas al extranjero y delitos financieros relacionados con las compañías de apuestas
– El caso está ahora a cargo de la Policía Federal y la Fiscalía Federal de Brasil
– Se menciona a Esportes da Sorte y Vaidebet en una sentencia judicial por transacciones extranjeras sospechosas
La Operación Integración, una investigación que originalmente se centró en el supuesto uso de las apuestas en línea para blanquear dinero del juego del bicho en el estado brasileño de Pernambuco, ha sido transferida al sistema de justicia federal de Brasil.
Jogo do bicho es un popular juego de lotería en Brasil, que actualmente es ilegal.
La decisión se tomó después de que la jueza Andréa Calado da Cruz identificara fuertes indicios de delitos que exceden la jurisdicción estatal, incluidos el lavado de dinero transnacional, la evasión de divisas y la mala conducta financiera con posibles pérdidas.
Según la sentencia, las autoridades estatales descubrieron señales de estructuras extraterritoriales supuestamente diseñadas para ocultar activos ilícitos.
En su declaración, la juez señaló a empresas y personas específicas, incluida HSF Gaming, el operador de la marca de apuestas Esportes da Sorte y patrocinador del Corinthians Football Club.
También menciona a José André da Rocha Neto, el empresario detrás del anterior patrocinador de los Corinthians, Vaidebet.
Dijo que la investigación reveló que 485 millones de euros (559 millones de dólares) vinculados a actividades de juego se habían trasladado a través de la Isla de Man utilizando estructuras corporativas como Alpharise Investments, con sede en Luxemburgo.
Es bueno saberlo: Esportes da Sorte organizó recientemente un evento sobre integridad en Brasil en asociación con dos clubes de fútbol
Una orden anterior de un tribunal estatal de Pernambuco ya había congelado 6,3 millones de libras esterlinas (8,4 millones de dólares) depositadas en una cuenta asociada a Esportes da Sorte en la Isla de Man.
Esportes da Sorte respondió afirmando que la transferencia a la justicia federal había sido «un acto de desesperación» y reafirmó su confianza en el sistema judicial, insistiendo en que la investigación carecía de imparcialidad y debía anularse.
La empresa criticó la conducta del juez Calado y reiteró que espera que se desestime la investigación. Corinthians aún no se ha pronunciado sobre la sentencia.
LATAM News Sponsored By
Etiquetas/Palabras clave
Últimas noticias
