El tribunal de Santa Fe vuelve a congelar las cuentas de criptomonedas en un importante caso de juego ilegal
Un juez provincial restableció la congelación de los activos digitales vinculados a plataformas ilegales de apuestas en línea.
Puntos clave:
– Más de 385 sitios de juegos de azar ilegales eran operados por una red de siete personas, incluidos dos brasileños y cinco argentinos
– Se identificaron al menos 35.845 transacciones entre junio y agosto de 2024
– La congelación inicial levantada en marzo fue revocada por el juez Sebastián Creus
El sistema de justicia penal de Santa Fe de Argentina falló a favor del gobierno provincial, manteniendo la congelación de cuentas millonarias vinculadas al juego ilegal.
El caso involucra a dos ciudadanos brasileños y cinco argentinos, tres hombres y dos mujeres, acusados de operar 385 sitios ilegales de juegos de azar en línea que implicaron al menos 35 000 transacciones en las que participaron menores.
Según la Fiscalía, que presentó la demanda junto con el Gobierno Provincial de Santa Fe y Lotería de Santa Fe, las operaciones tuvieron lugar entre junio y agosto de 2024, período durante el cual estos sitios web registraron transacciones que superaron los 16 millones de dólares.
En octubre de 2024, se dictó una medida cautelar. La congelación de los activos digitales mantenidos en varias plataformas de criptomonedas objeto de investigación se levantó el 31 de marzo, a cambio de un depósito en dólares a favor de la APRAD (Agencia Provincial de Gestión y Enajenación de Activos) de 70.000 dólares.
Ahora, Sebastián Creus, el juez a cargo del caso, ordenó una vez más congelar las cuentas.
Es bueno saberlo: Argentina ha estado combatiendo activamente el mercado negro del juego. Recientemente, se desmanteló un casino ilegal en Mendoza
Según el periódico local «El Litoral», los fiscales Agustín Nigro y Carlos Arietti expresaron su satisfacción por el resultado. Nigro, quien dirige la investigación, dijo: «Si se hubieran liberado los fondos, se podrían haber producido daños irreparables, ya que recuperar el dinero habría sido casi imposible. «
También agregó: «Los miembros del grupo delictivo utilizaron la estructura legal de dos empresas comerciales extranjeras y la infraestructura financiera que esas empresas habían contratado con un banco nacional. «
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