Brasil investiga los pagos ilegales de apuestas con una nueva estrategia de ejecución financiera

Puntos clave:

– El Ministerio de Hacienda notifica a más de 30 intermediarios por presuntos vínculos con apuestas ilegales

– Las multas pueden alcanzar los 2.000 millones de libras esterlinas (362 millones de dólares); las instituciones deben explicar las operaciones

El Ministerio de Hacienda de Brasil ha intensificado sus esfuerzos para bloquear las operaciones de apuestas ilegales tomando medidas enérgicas contra los intermediarios de pagos no autorizados.

Se ha notificado a más de 30 empresas para que aclaren sus operaciones, de conformidad con una nueva ordenanza. Las instituciones descubrieron que la transferencia de fondos a plataformas de apuestas sin licencia podría enfrentarse a multas de hasta 2.000 millones de rublos.

Si bien el Gobierno no ha revelado los nombres de las personas notificadas que afirman que siguen siendo investigadas, confirmó que las principales instituciones financieras no están involucradas. En cambio, la investigación se centra en las instituciones de pago más pequeñas que procesan transacciones sin la aprobación formal del Banco Central debido a su bajo volumen. Al parecer, estos intermediarios han facilitado las transferencias transfronterizas para plataformas extraterritoriales que operan sin licencias locales, incluidas las que tienen su sede en Curazao y Asia.

Según el Instituto Brasileño de Juego Responsable, se estima que el 50% de las transacciones de apuestas en Brasil se realizan en el mercado ilegal. Stake, un operador internacional, informó a las autoridades que su nombre había sido utilizado por sitios sin licencia. Ha identificado al menos a tres intermediarios locales presuntamente responsables de actividades bancarias irregulares.

Es bueno saberlo: esta decisión se suma a otras medidas regulatorias en Brasil, como un llamado público a favor del cumplimiento de la ciberseguridad y la nueva normativa en vigor sobre la publicidad responsable de las apuestas

Los funcionarios del gobierno sostienen que perseguir a los intermediarios financieros es más eficaz que atacar miles de sitios sin licencia. Señalan que ya se han bloqueado 13.000 URL, pero el número sigue aumentando.

Las autoridades también insisten en que las instituciones financieras ya no pueden afirmar que no pueden identificar las cuentas de apuestas ilegales, y mencionan patrones fácilmente reconocibles, como los picos en las transacciones durante los principales eventos deportivos.

Gaming America

Visitar perfil