El Senado de Brasil amplía la Comisión Parlamentaria de Investigación sobre las apuestas

La investigación del Senado sobre el supuesto lavado de dinero a través de plataformas de apuestas en línea continuará hasta mediados de junio.

Puntos clave:

– El presidente del Senado, Davi Alcolumbre, confirmó la prórroga de 45 días de la Comisión Parlamentaria de Investigación

– La investigación ha celebrado 12 audiencias y recibido más de 130 documentos desde noviembre de 2024

El Senado de Brasil aprobó una prórroga de 45 días de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) sobre la industria del juego, conocida como IPC de las Apuestas.

La Comisión, que investiga el posible uso de las empresas de apuestas para el lavado de dinero, estaba inicialmente programada para concluir antes, pero ahora durará hasta mediados de junio.

La decisión, confirmada por el presidente del Senado, Davi Alcolumbre, representa un compromiso. La relatora del CPI, la senadora Soraya Thronicke, solicitó una prórroga hasta fin de año. Desde su creación en noviembre de 2024, la Comisión ha celebrado 12 audiencias públicas y ha recibido 135 documentos, incluidos informes de inteligencia financiera que contienen datos bancarios de personas y empresas relacionadas con el mercado de apuestas en línea de Brasil.

Como parte de la investigación en curso, se ha pedido a dos ejecutivos de Pinbank Brasil que testifiquen como testigos el miércoles 7 de mayo. Los individuos son Carlos de La Cruz Hyppolito, socio del banco, y Anderson Cicotoste, su director ejecutivo.

Es bueno saberlo: el IPC de apuestas de Brasil se lanzó a fines de 2024 para abordar las preocupaciones sobre las apuestas ilegales y los delitos financieros relacionados con el floreciente mercado de juegos de azar en línea de Brasil

El senador sostuvo que las operaciones financieras del banco podrían haber facilitado transacciones cuestionables relacionadas con las plataformas de apuestas. «Es esencial investigar si Pinbank Brasil cuenta con los mecanismos adecuados para prevenir las actividades ilícitas, incluido el lavado de dinero», dijo Thronicke.

Agregó que los ejecutivos podrían brindar información valiosa sobre cómo funciona el ecosistema de apuestas en línea en conjunto con el sistema financiero de Brasil. Según la senadora, esto ayudaría a mejorar en el futuro los marcos regulatorios y de supervisión del país.

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