SPA-MF hace cumplir la regulación para que las instituciones rechacen cuentas de apuestas ilegales
Tanto las instituciones financieras como las de pago no pueden ejecutar los depósitos o ganancias financieras de los premios de los agentes de apuestas ilegales, además de tener que denunciar las actividades sospechosas.
Puntos clave:
– El nuevo reglamento también establece un plazo de 24 horas para que las instituciones y entidades de acuerdos de pago denuncien cualquier caso sospechoso de apuestas ilegales con cuotas fijas
– Regis Dudena, de SPA-MF, declaró que la SPA ya había enviado 22 notificaciones a instituciones financieras y de pago durante el mes de febrero, alertando sobre el uso ilegal
La Secretaría de Premios y Apuestas del Ministerio de Hacienda (SPA-MF) publicó una ordenanza que regula la forma en que las instituciones financieras y de pagos de Brasil deben actuar frente a las compañías ilegales de apuestas con cuotas fijas.
Según la legislación, las instituciones y los institutos de acuerdos de pago no pueden mantener cuentas transaccionales de operadores ilegales ni ejecutar operaciones de depósito y pago de premios.
El nuevo reglamento también establece un plazo de 24 horas para que todas las instituciones denuncien a la SPA-MF cualquier caso sospechoso de una empresa que esté realizando apuestas con cuotas fijas de forma ilegal. En la comunicación, las empresas deben explicar por qué las operaciones se consideran sospechosas, además de indicar la CNPJ y el nombre corporativo de dichos operadores.
«La nueva medida, junto con la eliminación de los sitios web y la publicidad ilegales, será un refuerzo fundamental para la lucha contra quienes quieren actuar sin autorización y para la protección de los apostadores, ya que su objetivo es evitar que estos sitios, que ponen en riesgo la economía y las finanzas de las personas, puedan recibir recursos financieros y cerrar el cerco a las acciones ilegales», dijo Regis Dudena, de SPA-MF.
Es bueno saberlo: el proveedor de entretenimiento digital Playson amplió su presencia en Latinoamérica a través de una asociación reciente en Brasil con el operador local KTO el 12 de marzo
Dudena también explicó cómo SPA envió más de 20 notificaciones a instituciones financieras y de pago durante el mes de febrero, en las que advertía a las empresas de que su negocio estaba siendo utilizado por operadores de apuestas ilegales.
La ordenanza 566 de SPA-MF establece que las instituciones y acuerdos de pago que incumplan estas normas pueden ser objeto de procedimientos de inspección y, si se demuestra su eficacia, de medidas sancionadoras.
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