La brasileña SPA-MF solicita políticas de lavado de dinero a los operadores
Las notificaciones se emitieron tanto a los agentes operadores de apuestas, autorizados directamente por la SPA-MF, como a los que actualmente operan en virtud de decisiones judiciales.
Puntos clave:
– Cada conjunto de políticas presentado por los operadores debe incluir detalles sobre cómo se combatirá el lavado de dinero y la financiación del terrorismo
– La legislación exige medidas eficaces para prevenir los delitos financieros en el sector de las apuestas, y el incumplimiento de estas determinaciones podría resultar en sanciones
La Secretaría de Premios y Apuestas del Ministerio de Hacienda (SPA-MF) de Brasil ha emitido avisos a todos los operadores autorizados que actualmente realizan negocios en el país para que presenten sus políticas de lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Los operadores tenían hasta el 17 de marzo para responder a la SPA-MF, ya que el mercado brasileño de apuestas con cuotas fijas, recientemente regulado, se lanzó por primera vez para los jugadores en enero de 2025.
Las notificaciones se emitieron tanto a los agentes operadores de apuestas que estaban autorizados directamente por la SPA-MF como a los que actualmente operan en virtud de decisiones judiciales. Cada conjunto de políticas preparado por los operadores debe detallar los «criterios y acciones» que combatirán el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
La legislación exige acciones efectivas para prevenir los delitos financieros en todo el sector de las apuestas en Brasil, mientras que el incumplimiento de estas determinaciones puede resultar en sanciones.
Es bueno saberlo: SPA-MF y la Secretaría Nacional del Consumidor del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública firmaron un acuerdo de cooperación técnica el 19 de febrero para proteger los derechos de los apostantes en el mercado de apuestas con cuotas fijas
Los avisos también destacaban un seminario web organizado por SPA-MF en febrero de 2025, en el que se detallaban los procedimientos para denunciar las transacciones sospechosas al Consejo, tal como se establecía en la legislación anterior.
El 12 de febrero, SPA-MF otorgó 21 órdenes de autorización definitiva para que 21 empresas comenzaran a operar apuestas con cuotas fijas en el país. Con este último anuncio de la SPA-MF, el número total de empresas que tienen licencias completas en Brasil asciende ahora a 35.
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