Nos EUA, rede de resorts é alvo de investigação federal por fraude em bebidas alcoólicas

Wynn Resorts está sob investigação federal por um esquema de propinas envolvendo fraudes em bebidas alcoólicas em seus cassinos.

Wynn Resorts Ltd., uma das principais empresas de cassinos e hospitalidade do mundo, enfrenta uma investigação nos EUA. As alegações são de esquema de propinas ou suborno na compra de bebidas alcoólicas.

Uma acusação que levanta questões sobre controles internos e conformidade regulatória em toda a indústria de jogos.

No entanto, não há acusação formal contra a empresa. A investigação, liderada pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ), concentra-se em determinar se funcionários da Wynn receberam benefícios financeiros pela aquisição ou fornecimento de bebidas alcoólicas nas instalações dos cassinos.

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O que os investigadores americanos analisam

De acordo com relatos, os promotores federais estão examinando condutas que podem ter envolvido:

• Subornos ou incentivos ilícitos ligados à adjudicação de contratos de fornecimento de bebidas alcoólicas a determinados fornecedores.
• Falhas de conformidade que podem permitir que tais acordos ocorram.
• Falhas de supervisão interna nos departamentos de compras e conformidade da Wynn.

Fontes com conhecimento da investigação sugerem que os investigadores estão examinando registros financeiros, relações com fornecedores e e-mails ou outras comunicações.

Tudo que possa indicar tentativas de canalizar benefícios para funcionários ou terceiros em troca de tratamento favorável.

Nesta fase, não houve anúncio de acusação ou denúncia pública. Seja contra a própria empresa ou contra executivos individuais.

No entanto, as autoridades federais sinalizaram que a investigação continua ativa e sofisticada, com base em várias teorias jurídicas relacionadas a estatutos de fraude e suborno.

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Supervisão do setor e contexto regulatório

A Wynn Resorts opera sob rigorosa supervisão regulatória em várias jurisdições. Isso inclui a supervisão federal pela Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) e conselhos estaduais de controle de jogos, como o Nevada Gaming Control Board.

Esses reguladores exigem procedimentos robustos de combate à fraude, anticorrupção e auditoria interna para prevenir condutas ilícitas. Sejam elas em receitas de jogos, compras ou serviços de hospitalidade.

O setor de cassinos, que abrange operações de jogos, hotéis e alimentos e bebidas, enfrenta um escrutínio cada vez maior nos últimos anos. Especialmente em áreas como compras, acordos com fornecedores terceirizados e conformidade interna.

Os contratos de bebidas alcoólicas, embora não estejam diretamente ligados aos resultados dos jogos, são negócios de alto valor que podem envolver gastos anuais de sete dígitos, especialmente em grandes resorts integrados.

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Resposta e declarações de Wynn sobre fraude em bebidas

Os representantes da Wynn Resorts se recusaram a comentar em detalhes sobre a investigação federal.

Fontes do setor sugerem que a empresa está cooperando com as autoridades, como é comum quando investigações federais se cruzam com questões de conformidade corporativa.

Em questões de conformidade anteriores, incluindo AML e requisitos de relatórios, a Wynn enfatizou seu compromisso com a cooperação regulatória e a remediação de falhas. Embora também tenha defendido seus controles internos como robustos e regularmente auditados por escritórios jurídicos e contábeis externos.

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Por que isso é importante

A investigação da Wynn é importante por vários motivos:

Risco de conformidade regulatória: as empresas de jogos de azar seguem padrões de transparência financeira e ética. Supostas propinas, mesmo em segmentos não relacionados a jogos, como aquisição de bebidas alcoólicas, podem desencadear revisões de licenças, multas ou outras sanções.

Preocupação dos investidores e partes interessadas: as ações e títulos da Wynn podem ser sensíveis a riscos legais ou de reputação. E as investigações federais muitas vezes alteram o sentimento dos investidores à medida que os detalhes são revelados.

Implicações mais amplas para o setor: outras operadoras podem enfrentar mais auditorias ou ações de fiscalização se a investigação revelar fraquezas sistêmicas ou práticas comuns do setor que violem a lei federal.

Profissionais de conformidade observam que os promotores federais frequentemente apresentam acusações.

Todas têm como base estatutos como a  Anti-Kickback Act, Wire Fraud Act, ou disposições da Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) quando as relações com fornecedores ultrapassam os limites e resultam em ganhos financeiros indevidos.

Embora nenhuma acusação tenha sido apresentada ainda, a amplitude da investigação indica que as autoridades estão considerando uma série de teorias jurídicas.

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Atenção especial à conformidade e ao risco jurídico

À medida que a investigação federal sobre as práticas de aquisição de bebidas alcoólicas da Wynn Resorts se desenrola, analistas, reguladores e observadores do setor estão atentos. Querem saber de pistas sobre a agressividade com que as autoridades agirão e se a investigação se alargará para incluir indivíduos ou entidades corporativas.

Para a Wynn, manter a confiança regulatória é fundamental, pois os conselhos estaduais de jogos têm autoridade para aplicar medidas disciplinares que vão desde multas até restrições de licença. Claro, se forem comprovadas violações graves de conformidade.

Esta investigação sublinha a realidade de que os operadores de cassinos são responsáveis não só pela integridade dos jogos, mas também pela conduta corporativa em todas as facetas de seus negócios, incluindo contratos com fornecedores e relações financeiras.

A investigação está em andamento e Wynn não foi acusado de nenhum crime. Mas, enquanto o setor aguarda novos desenvolvimentos, o resultado pode ter implicações abrangentes para os padrões de governança corporativa nos jogos regulamentados.