Argentina: IAFAS obtém o certificado CIBELAE Nível 1
A autoridade de Entre Rios garantiu o credenciamento inicial de conformidade da associação, confirmando o alinhamento com os controles e procedimentos necessários de AML e CTF.
O Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS) da Argentina, autoridade lotérica da província de Entre Ríos, recebeu a certificação de nível 1 em conformidade com o combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.
O credenciamento, emitido pela Corporación Iberoamericana de Loterías y Apuestas de Estado (CIBELAE), faz do IAFAS o primeiro regulador de loterias argentino e o terceiro mundial a obter essa certificação.
O reconhecimento foi concedido durante o XIX Congresso da CIBELAE em Assunção, Paraguai. A certificação confirma que o IAFAS atende aos requisitos estabelecidos pela CIBELAE para implementar controles preventivos, procedimentos estruturados e diretrizes formais de conformidade dentro de sua estrutura operacional.
De acordo com o instituto, o credenciamento valida seus processos atuais e a documentação que sustenta seus programas AML e CTF.
A IAFAS declarou que a certificação representa um marco institucional, observando que reflete os esforços do regulador para alinhar sua estrutura aos padrões internacionais. A organização destacou que seu sistema de conformidade inclui pessoal dedicado, mecanismos de auditoria interna e procedimentos de avaliação contínua projetados para melhorar a detecção de riscos e a supervisão operacional.
O instituto também enfatizou que a certificação reforça a cooperação com instituições locais e regionais no desenvolvimento de estratégias de AML e CTF. A IAFAS informou que o processo incluiu uma avaliação externa de suas políticas, controles e mecanismos de governança para verificar se eles atendiam aos critérios estabelecidos pela associação regional.
O modelo de avaliação da CIBELAE é baseado em um sistema hierárquico no qual o Nível 1 serve como credenciamento inicial para reguladores e operadores estatais que demonstram alinhamento de conformidade e controles internos estruturados. De acordo com a IAFAS, a certificação apóia as etapas futuras em direção a níveis avançados, à medida que o instituto fortalece seus sistemas de monitoramento e expande sua estrutura de conformidade.
O instituto indicou que continuará desenvolvendo programas de treinamento, revisando procedimentos e atualizando a documentação interna como parte de seu plano de conformidade contínuo.
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