Quatro presos na repressão ilegal a jogos de azar em Mar del Plata
Os promotores detiveram quatro suspeitos em um caso envolvendo plataformas ilegais de jogos virtuais e esquemas estruturados de lavagem de dinheiro.
As autoridades argentinas em Mar del Plata prenderam quatro pessoas como parte de uma investigação sobre uma associação ilícita acusada de operar plataformas de jogos virtuais não autorizadas e lavar receitas por meio de esquemas financeiros estruturados.
O caso, liderado pelo Gabinete de Crimes Econômicos da Promotoria de Mar del Plata sob o comando de Laura Mazzaferri, resultou na convocação de mais oito pessoas para interrogatório.
Os investigadores identificaram vários subgrupos supostamente envolvidos na exploração de atividades de jogos virtuais sem autorização e na movimentação de receitas por meio de transferências em camadas. De acordo com o arquivo do caso, a organização recrutou indivíduos vulneráveis, oferecendo pequenos pagamentos em troca de dados pessoais, imagens e vídeos usados para criar várias contas digitais para a movimentação de fundos ilícitos.
As autoridades relataram que a rede usou provedores de serviços de pagamento, incluindo Mercado Pago, Brubank, Ualá, Open Bank, Reba, Naranja X e Belo, para canalizar fundos por meio de “contas de mula” usando técnicas de smurfing. A Força-Tarefa de Ação Financeira da América Latina define smurfing como dividir transações em pequenas quantidades, projetadas para evitar controles de AML.
Mazzaferri disse que os ativos foram transferidos entre contas para evitar o rastreamento antes de entrar no sistema bancário ou serem usados para compras, incluindo veículos de médio e alto padrão, imóveis, viagens ao exterior e mercadorias. Três réus principais foram acusados de lavagem de dinheiro agravada com base na conduta habitual.
O grupo supostamente usou empresas de fachada sem capacidade operacional real para continuar a lavagem e, ao mesmo tempo, estabelecer seus próprios negócios para simular atividades legítimas e explorar pequenos estabelecimentos comerciais.
As incursões realizadas este mês em Mar del Plata resultaram na apreensão de documentação, dispositivos eletrônicos, armas e dinheiro em várias moedas. As autoridades também apreenderam três motocicletas e cinco veículos, incluindo modelos de última geração. Pesquisas subsequentes em cofres privados renderam um adicional de $429.982 e ARS 3,5 milhões ($2500).
Durante uma invasão, dois computadores foram encontrados executando plataformas de jogos virtuais em uma residência em um bairro particular. Em outro incidente, um suspeito jogou duas sacolas contendo dinheiro e telefones celulares no pátio de uma empresa adjacente.
O juiz Santiago Inchausti emitiu quatro dos mandados de prisão, enquanto outros dois suspeitos foram detidos em 10 de novembro na fronteira de Puerto Iguazú após tentarem entrar novamente na Argentina.
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