Ministro das Finanças do Brasil pediu que explicasse as operações de apostas online
Uma solicitação do Congresso exige informações detalhadas sobre as práticas financeiras das empresas de apostas, incluindo o uso de criptomoedas e possíveis vínculos com lavagem de dinheiro.
Pontos-chave:
– O ministro das Finanças, Fernando Haddad, foi convidado a informar sobre o mercado de apostas do Brasil
– A solicitação inclui preocupações sobre o uso ilegal de criptomoedas e lavagem de dinheiro
O ministro das Finanças do Brasil, Fernando Haddad, recebeu o mandato de apresentar informações sobre apostas no Brasil.
A exigência, feita pelo deputado federal Marcos Tavares, visa determinar, entre outras coisas, se as empresas desse mercado estão recebendo criptomoedas ilegalmente.
O pedido detalhava que Haddad tinha que fornecer “informações detalhadas, técnicas e documentais sobre a estrutura, regulamentação, fiscalização, cobrança, movimentação financeira e riscos associados às empresas de apostas online. ”
As informações solicitadas não discriminaram entre empresas ilegais e legais e também incluem aquelas que operam sem uma sede local. Além disso, Tavares solicitou informações sobre o valor dos impostos pagos por essas empresas durante 2023 e 2024, a fim de entender se alguma delas está atualmente inadimplente na Receita Federal do Brasil.
Além disso, a petição faz referência a transações financeiras e lavagem de dinheiro e pede esclarecimentos sobre o uso de criptomoedas. Também questiona se as autoridades expressaram preocupações ou estão conduzindo investigações sobre possíveis conexões entre empresas de apostas e atividades como lavagem de dinheiro, ocultação de ativos ou uso de moedas digitais não rastreáveis.
É bom saber: o Brasil vem trabalhando no desenvolvimento e regulamentação adequada do setor de apostas desde janeiro de 2025
O pedido ainda não foi aprovado para apresentação formal e ainda precisa ser aprovado pela Câmara para prosseguir. Supostamente envolverá a Comissão Parlamentar de Inquérito das Apostas (CPI das Apostas), que vem trabalhando para investigar irregularidades no setor de apostas online.
No mês passado, como parte de uma investigação sobre os impactos financeiros, sociais e regulatórios das plataformas de apostas online no Brasil, a CPI das Bets ouviu os depoimentos de um representante da Peach Blossom River Technology e da advogada Adélia de Jesus Soares, sob investigação por supostamente facilitarem atividades financeiras ilícitas e lavagem de dinheiro.
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