Coljuegos faz parceria com o UNODC para lidar com lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo
Novas medidas se concentram na transparência e responsabilidade no setor de jogos de azar da Colômbia.
Pontos-chave:
– Coljuegos fez parceria com as Nações Unidas para implementar estratégias de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e outras atividades criminosas na indústria de jogos de azar da Colômbia
– A iniciativa se concentra em controles internos e sistemas de monitoramento em Coljuegos, com planos de expandir essas medidas para operadores de jogos de azar em todo o país
Coljuegos, em colaboração com o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC), está trabalhando para lidar com atividades ilegais na indústria de jogos de azar da Colômbia.
A parceria está centrada na implementação do Sistema de Gestão de Risco de Proliferação de Armas de Destruição em Massa (SARLAFT) para estabelecer controles e salvaguardas aprimorados.
A organização está focada em identificar e abordar os riscos associados à corrupção no setor.
As estratégias propostas pelo UNODC envolvem o fortalecimento dos sistemas de controle interno, a melhoria da segurança da informação e o fortalecimento do papel dos agentes de conformidade.
Essas medidas permitirão que a Coljuegos identifique e monitore riscos potenciais em tempo real, com o objetivo de evitar atividades ilegais.
É bom saber: esta iniciativa faz parte do acordo de 2024 entre Coljuegos e o UNODC, com o objetivo de focar na transparência do setor de jogos de azar da Colômbia e garantir que os recursos gerados aumentem o sistema de saúde do país
Marco Emilio Hincapié, presidente da Coljuegos, declarou: “Estamos trabalhando com as Nações Unidas para identificar e prevenir riscos. Nosso objetivo é combater a corrupção no setor.
“Portanto, também assinamos acordos de legalidade com várias entidades, como a Unidade de Análise e Informação Financeira (UIAF), para garantir a transparência nos recursos que transferimos para a saúde. ”
Andrea Agudelo, chefe regional da Unidade de Corrupção e Crime Econômico das Nações Unidas, acrescentou: “Coljuegos dará o exemplo no setor ao implementar seu próprio sistema de prevenção. Depois disso, solicitará aos operadores de jogos de azar que também implementem essas estratégias de controle.
“É importante que os funcionários da Coljuegos possam incorporar adequadamente controles que evitem riscos de lavagem de dinheiro, corrupção e segurança da informação.
“Os controles que projetamos exigem propriedade conceitual para que possam ser aplicados adequadamente.”
Tags/Palavras-chave
Últimas Notícias
