La empresa de software de cumplimiento ofrecerá soluciones avanzadas contra el lavado de dinero.
Kinectify, una empresa de software y asesoría de cumplimiento, ha anunciado una relación estratégica con Caesars Southern Indiana (CSI) y la Eastern Band of Cherokee Indians. CSI desea que Kinectify refuerce y modernice su capacidad de lucha contra el lavado de dinero (AML).Kinectify demostró sus capacidades superiores de AML a través de una serie de pruebas. En estas pruebas, las capacidades de recopilación de datos y los flujos de trabajo de la empresa ahorraron a CSI más de 7 horas por investigación. Proporcionó reseñas claras y bien documentadas sobre Know Your Client (KYC) y Enhanced Due Diligence (EDD) con un proceso de aprobación digitalizado.
Con menos de seis horas de capacitación impartida por un experto en cumplimiento de Kinectify, CSI comenzó a completar las revisiones de KYC y EDD en menos de 45 minutos. Durante este tiempo, completó la puntuación de riesgo automatizada de 640.000 jugadores.
La directora de cumplimiento normativo de CSI, Tonda Rector, comentó: "Nuestra relación con Kinectify ha aportado un enorme valor a nuestro equipo. La interfaz de usuario de Kinectify es intuitiva y fácil de usar.
"A mi equipo le ahorra horas de trabajo en las integraciones y los flujos de trabajo de cada revisión de KYC, ya que evaluamos las medidas reglamentarias, las listas de seguimiento, los litigios, los medios de comunicación y otros factores que representan un riesgo para nuestra organización. "
Estas nuevas capacidades de KYC/EDD mejorarán el programa de cumplimiento de CSI al brindarle acceso a conjuntos de datos internacionales e información sobre el patrimonio neto que antes no estaba disponible para él. Esto incluye información sobre más de 6 mil millones de personas y 300 millones de empresas en más de 60 idiomas en todo el mundo.
CSI abrió sus puertas en 1998 y es operada por EBCI Holdings; utiliza la marca Caesars bajo los términos de una licencia de Caesars Entertainment.
El director ejecutivo de ECBI, Scott Barber, comentó: "Estamos encantados de haber elegido Kinectify para aumentar la eficiencia y las capacidades de CSI en lo que respecta al cumplimiento de la normativa AML.
"Al proporcionar a nuestra organización una visibilidad clara sobre el cumplimiento de la AML, el equipo directivo de la EBCI ahora confía en que sus recursos de lucha contra el blanqueo de capitales se gestionan de manera adecuada y eficaz. "
